$ 62.87

€ 70.79

Адвокатов и нотариусов нагрузили обязанностями по блокировке счетов клиентов

Подробности19.03.2019
19.03.20193766

Фото: Pixabay

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, которыми адвокаты, нотариусы и частнопрактикующие юристы наделяются  новыми обязанностями.

Законом, в частности, дополняется перечень действий, которые должны предпринять адвокаты, нотариусы и предприниматели в сфере оказания юридических услуг в случае, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению клиента операции с денежными средствами или другим имуществом. На них распространяются требования в отношении идентификации клиента, представителя клиента или выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, установления иной информации о клиенте. Они также должны выполнять требования о применении мер по замораживанию денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц.

При этом устанавливается, что применение мер по замораживанию счетов или иного имущества в данном случае не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности адвокатов, нотариусов или юристов-предпринимателей.

Данные положения закона вступают в силу со дня официального опубликования (18 марта).