Бывший замглавы «Алмазювелирэкспорта» арестован по делу на 6 млрд руб.

03 Авг 13.54 1264

В Москве по делу о хищении более 6 млрд руб. у ФГУП «Алмазювелирэкспорт» арестованы бывший заместитель гендиректора компании Виктор Афонин и его брат Борис. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщила пресс-служба СКР.

Суммы, о которых идет речь, находились на депозите в столичном «Международном акционерном банке». В феврале у «МАБа» была отозвана лицензия. Однако денег «Алмазювелирэкспорта» в банке не оказалось, поскольку они были выданы в виде необеспеченных кредитов.

Как считает следствие, эти кредиты под нажимом Виктора Афонина сотрудники банка предоставили в 2007–2011 годах его брату Борису. При этом формальными заемщиками выступали подставные фирмы. По информации «Коммерсанта», связанные кредиты были выделены на строительство объекта в Крылатском, однако по разным причинам, в частности из-за смены московских властей, проект так и остался на нулевой стадии.

В рамках уголовного дела по местам жительства и работы Афониных проведены обыски, при которых, как отмечает СКР, изъяты документы фиктивных компаний, участвовавших в хищении денег.
уголовное дело, арест, мошенничество

Для добавления комментария необходимо авторизоваться.

Получать уведомления от «Legal.Report»