Адвоката с подельниками задержали по делу о махинациях с НДС на 1 млрд рублей

08 Июн 17.00 1528

В Санкт-Петербурге задержали 12 человек по делу о хищениях из бюджета более чем на 1 млрд руб., сообщило СУ СКР по региону. Они завышали реальную стоимость товара, незаконно возмещая НДС за него. Теперь им инкриминируются ч.4 ст.159 (мошенничество — до пяти лет заключения) и пп.«а,б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (отмывание денег — до семи лет заключения). Участниками группировки являются предприниматели, руководители компаний и их сотрудники, а также член адвокатской палаты Ленинградской области Виктор Мозговой.

Как следует из материалов дела, с 2011 года по нынешнее время преступная группа численностью около 20 человек задействовала более 70 подконтрольных ей юрлиц, в том числе зарубежных. Через них в налоговые и таможенные органы представлялись подложные документы на возмещение НДС с завышением фактической стоимости товара. Таким образом, группировка похитила из бюджета более 1 млрд руб. Ведомство добавляет, что группа причастна и к незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, уклонению от уплаты таможенных платежей, уклонению от использования обязанностей по репатриации денежных средств и незаконному образованию юридических лиц.

СУ СКР сообщает, что по делу прошло уже более 60 обысков, при которых изъяты подложные документы, печати, компьютерная техника.

Накануне о раскрытии группировки сообщило ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В сообщении говорится, что ее возглавляли два организатора, которые разрабатывали схемы по возмещению НДС, координировали действия других участников и распределяли деньги. Отмечается, что в состав активных членов группы входит 16 человек, а пособников было 30. Организованная группа включает в себя семь «подразделений»: «финансово-бухгалтерское», «курьерское», «группа бригадиров», «финансово-производственное», «регистрационное», «транспортное» и «юридическое». По версии следствия, каждый из участников выполнял определенные обязанности. Так, члены бухгалтерской группы занимались изготовлением и подписанием подложных документов, подготовкой и подачей необходимых отчетов, деклараций, балансов, а также документов по проводимым камеральным налоговым проверкам, созданием фиктивных организаций с целью подтверждения возмещения НДС.
уголовное дело, уголовные преступления адвокатов, мошенничество, отмывание денег

Для добавления комментария необходимо авторизоваться.

Получать уведомления от «Legal.Report»