Суд арестовал 11 предполагаемых участников махинаций с НДС

10 Июн 11.51 1280

Кировский районный суд Петербурга арестовал 11 из 12 задержанных по уголовному делу о преступной группе, незаконно возместившей более 1 млрд руб. НДС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского СУ СКР. 

Сейчас 11 фигурантов уголовного дела арестованы. Три человека заключены под стражу в среду, еще восемь — в четверг. В числе арестованных находятся организаторы ОПГ. Решение вопроса об аресте еще одного подозреваемого отложили до субботы, сообщает агентство.

Как ранее сообщал Legal.Report, в Петербурге задержали 12 человек по делу о махинациях с НДС. В их числе — член адвокатской палаты Ленинградской области Виктор Мозговой. В пресс-службе городского СУ СКР L.R сегодня рассказали, что Мозговой арестован.

По версии следствия, с 2011 года преступная группа численностью около 20 человек, используя более 70 подконтрольных ей юрлиц, в том числе зарубежных, предоставляла через них в налоговые и таможенные органы подложные документы на возмещение НДС с завышением фактической стоимости товара. Благодаря этому группировка похитила из бюджета более 1 млрд руб.
уголовное дело, уголовные преступления адвокатов, мошенничество, отмывание денег

Для добавления комментария необходимо авторизоваться.

Получать уведомления от «Legal.Report»