Росфинмониторинг научил нотариусов, как выявлять подозрительных клиентов

13.03.2018 15.34 3154

Изображение: Федеральная нотариальная палата

Изображение: Федеральная нотариальная палата

Росфинмониторинг выпустил информационное письмо, в котором рекомендует нотариусам обращать особое внимание на определенные операции, совершаемые их клиентами. Повышенная бдительность работников нотариата необходима для противодействия незаконному обналичиванию и выводу "в тень" денежных средств с помощью юридически выверенных мошеннических схем.

Как отмечается в письме, сейчас некоторые недобросовестные клиенты "прибегают к использованию механизмов, позволяющих беспрепятственно совершать финансовые операции подозрительного характера" – например, посредством использования исполнительной надписи нотариуса. Последняя может применяться в качестве основания для возбуждения исполнительного производства и списания денег со счета должника по исполнительному листу.

Основанием для совершения исполнительной надписи нотариуса в ряде случаев является именно фиктивная задолженность, что позволяет недобросовестным клиентам "избегать применения к ним мер по снижению рисков, проводимых кредитными организациями". В результате использования схемы легализуются, например, операции по "обналичке" и совершаются так называемые "транзитные" переводы на счета третьих лиц в цепочке транзакций, направленных на вывод средств в незаконный оборот.

С тем чтобы нотариусов было невозможно вовлечь в "проведение сомнительных операций", Росфинмониторинг рекомендует им при идентификации клиентов анализировать информацию, размещенную на официальных сайтах ФНС («Риски бизнеса: проверь себя и контрагента») и ФССП – «Сервисы» (о наличии исполнительных производств). Также нотариусам советуют использовать онлайн-сервисы вроде систем СПАРК, DBAI, GRS и "иные источники информации, доступные на законном основании".

Коль скоро будут выявлены первые признаки недобросовестной деятельности клиента, все нотариальные действия в его отношении нужно совершать с повышенным вниманием. Нотариусов просят особенно тщательно анализировать возможные признаки фиктивности гражданско-правовых договоров, "подозрительные" операции по депозитному счету нотариуса и намерения клиентов получить нотариальное удостоверение доверенности от имени нескольких юрлиц на имя одного и того же физлица.

В случае же укрепления подозрений от сотрудников нотариата требуют проинформировать Росфинмониторинг в установленном порядке, указав специальный код признака необычной операции.
Росфинмониторинг, нотариат, клиент, нотариально удостоверяемые действия

Олег Кислицын 13-03-2018 15:42

Главный вопрос, как выявлять подозрительных нотариусов... А подозрительных клиентов, нотариусы умеют выявляют, уж, получше финмониторинга))

Для добавления комментария необходимо авторизоваться.

Получать уведомления от «Legal.Report»