Муж известной телеведущей Татьяны Геворкян объявлен в розыск

16 Авг 13.24 10734

Он обвиняется в незаконной банковской деятельности

Александр Низаметдинов и Татьяна Геворкян. Фото: Instagram Татьяны Геворкян

Александр Низаметдинов и Татьяна Геворкян. Фото: Instagram Татьяны Геворкян

Крупный российский предприниматель Александр Низаметдинов объявлен в розыск по делу о незаконном обналичивании более 17 миллиардов рублей. Об этом стало известно Legal.report. Бизнесмен контролировал страховую компанию «Антарес», которую следствие считает ключевой структурой в масштабной отмывочной схеме.  

Низаметдинов приобрел широкую известность в конце 2013 года, женившись на телеведущей Татьяне Геворкян.
Сейчас он проходит по одному делу с гендиректором страховой компании «Антарес» Романом Вербицким, учредителем ООО «ЛМ страховой брокер» Максимом Аствацатуровым и учредителем ООО «Страховой брокер «Виктория» Натальей Закуновой. Всем им инкриминируется незаконная банковская деятельность (ст.172 УК РФ).

Имя Низаметдинова в связи с этим расследованием ранее публично не упоминалось. Хотя именно он фактически контролировал страховую компанию «Антарес» в то время, когда она использовалась в масштабной отмывочной схеме. Так, по данным портала banki.ru, до  августа 2015 года  59,2% уставного капитала СК принадлежало ООО «Атташе» (конечный контролер — Александр Низаметдинов). Остальные 40,8% контролировала компания "Профконсалт». 

С января 2016 года у "Антарес" отозвана лицензия..
  
Криминальная схема сводилась к тому, что через подконтрольные фирмы злоумышленники заключали договоры страхования от несчастных случаев и болезней, а также грузов, недвижимости, перестрахования уже имеющихся контрактов и т.п. Обычно, как сообщал Коммерсант,  для этого использовались договоры страхования с минимальным риском типа падения самолета на здание в Москве. Деньги в итоге обналичивались и возвращались «клиентам» за вычетом 2,5–3,7% от суммы. Кстати, где именно происходили расчеты следствие  так и не установило. Деньги передавали, как следует из материалов дела, в специальных помещениях "используемых как офисные".
 
Использовали злоумышленники подконтрольные им фирмы и для так называемых «транзитных» операций. Эта услуга стоила 1,5% от суммы.     

Следствию (ГСУ ГУ МВД России по Москве) удалось установить, что схема использовалась по меньшей мере с начала 2012 года и до середины 2014 года. С ее помощью было обналичено порядка 17 млрд рублей, а общий доход группы превысил 500 миллионов рублей. Сейчас дело передано в Хамовнический суд Москвы.

Низаметдинов привлечен по нему в качестве обвиняемого по ч.2 ст.172 УК РФ и объявлен в розыск. До этого его неоднократно вызывали на допросы, но он на них не являлся.  

В ГУВД Москвы пока отказались давать комментарии по этому делу, предложив дождаться суда. Получить комментарии Низаметдинова также пока не удалось. Не смогла прояснить ситуацию и Татьяна Геворкян. На соответствующую просьбу корреспондента L.R госпожа Геворкян ответила, что она находится за пределами России, о данном деле не знает и связи с мужем у нее сейчас нет.
Татьяна Геворкян, отмывание денег, Низаметдинов

Для добавления комментария необходимо авторизоваться.

Получать уведомления от «Legal.Report»