​Адвоката судят за переправленные в Гонконг и Латвию 1,5 млрд руб.

17 Авг 18.53 942

В Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении 42-летнего адвоката и 33-летней директора частной компании, оказывавших за процент услуги по переводу крупных сумм за рубеж. В зависимости от ролей они обвиняются в нескольких эпизодах по ч.3 ст.193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), а также по ч.2 ст.193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ) и ч.ч.1,2 ст.173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщило СУ СКР по Свердловской области.

Как считает следствие, с 2013 года адвокат и его сообщница перевели за рубеж под видом оплаты сделок свыше 1,5 млрд руб. Деньги перечислялись в банки Латвии и Гонконга со счетов нескольких фирм-«однодневок», зарегистрированных в Свердловской области. Банковские операции были проведены по подложным документам о якобы заключенных договорах поставки строительного оборудования. За услуги соучастники получали не менее 0,65% от суммы каждой операции.

В действительности, как отмечает СУ СКР, никакое оборудование в РФ из-за рубежа фактически не поставлялось. Фиктивные договоры были заключены с компаниями, зарегистрированными в Великобритании и КНР, которые фактически не вели коммерческой деятельности. Их учредителями выступали граждане Панамы и Белиза — стран, имеющих статус офшорных зон.

Преступления были процессуально зафиксированы следователями на основании материалов, поступивших из регионального УФСБ.
уголовное дело, адвокатура, отмывание денег

Для добавления комментария необходимо авторизоваться.