Введены штрафы за сокрытие компаниями «теневых» владельцев

Президент Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается обязанность юрлиц представлять госорганам информацию о своих бенефициариях и вводится административная ответственность за невыполнение этих требований.

Под бенефициарным владельцем понимается физлицо, которое прямо или через третьих лиц имеет участие более 25% в капитале компании или может контролировать ее действия.

Компания обязана располагать информацией о своих бенефициариях и принимать меры по ее получению и ежегодному обновлению. Эти сведения она должна представлять по запросам федеральных госорганов, перечень которых установит правительство. За игнорирование этих обязанностей введены штрафы от 30 000 до 40 000 рублей для должностных лиц и от 100 000 до 500 000 рублей для юрлиц.

Закон вступит в силу через полгода после официального опубликования (23 июня).