Путин внес на ратификацию Конвенцию об отмывании денег спустя 8,5 года после подписания

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года. Этот документ был подписан от имени России в Страсбурге 26 января 2009 года.

Ряд положений Конвенции предусматривает многовариантность действий государства в рамках исполнения им своих обязательств. В связи с этим в законопроекте о ратификации есть заявления, учитывающие требования законодательства РФ.

Так, имеется заявление, предусматривающее применение п. 1 ст. 3 "Конфискационные меры" Конвенции только в отношении преступлений, указанных в п. "а" ч. 1 ст. 104.1 Уголовного кодекса РФ. Данное заявление обусловлено положениями УК РФ, в соответствии с которыми под конфискацией имущества понимается принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора имущества (в том числе денег и ценностей), полученного в результате совершения таких преступлений.

Законопроектом делаются заявления, касающиеся конфискационных мер, полномочий и приемов при расследовании, запросов информации по банковским счетам и запросов об их мониторинге, осуществления конфискации, вручения документов, формы запроса и его языка, ограничения использования сведений и доказательств, сотрудничества между подразделениями финансовой разведки.

Как отмечают кремлевские юристы, принятие законопроекта потребует внесения изменений в КоАП РФ в части, касающейся установления в отношении юридических лиц административной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем. Необходимость данных поправок обусловлена положением ст. 10 Конвенции, в соответствии с которым каждая сторона принимает законодательные и иные меры, обеспечивающие возможность привлечения юрлиц к ответственности за предусмотренные Конвенцией уголовные преступления по отмыванию денежных средств, совершенные для их выгоды любым физическим лицом, действующим самостоятельно или как орган юрлица, занимающим руководящую должность в данном юридическом лице.