​Аудиторов обяжут сообщать властям о сделках клиентов по отмыванию денег

Новости21.03.2017
21.03.20171374

Правительство РФ на одном из ближайших заседаний рассмотрит законопроект, обязывающий аудиторов сообщать властям о подозрительных сделках своих клиентов.

Разработчиком этого документа выступил Росфинмониторинг, который ссылается на соответствующие рекомендации по противодействию отмыванию денег ФАТФ. Законопроектом вносятся изменения в ст. 71 и 73 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ст. 13 закона «Об аудиторской деятельности».

Предполагается, что аудиторы должны будут уведомлять уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о сделках или финансовых операциях аудируемого лица при наличии оснований полагать, что операции могли быть совершены для легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Как сообщал Legal.Report, ранее правительство внесло в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс РФ, позволяющий чиновникам ФНС истребовать у аудиторов информацию о налогоплательщике, полученную в ходе их деятельности.