Аудиторов обязывают сообщать обо всех странных сделках клиентов

Госдума 5 апреля приняла в ключевом втором чтении правительственный законопроект, который обязывает аудиторов сообщать властям о сделках клиентов, которые покажутся им подозрительными. Первое чтение документ прошел в июне 2017 года.

 

Уведомлять Росфинмониторинг аудиторы должны будут при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма. Для этого на сайте Росфинмониторинга каждому аудитору придется завести личный кабинет.

 

Соответствующие поправки законопроектом вносятся в статьи 7.1 и 7.3 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 закона «Об аудиторской деятельности». Росфинмониторинг, выступивший разработчиком документа, объясняет эту инициативу выполнением рекомендаций ФАТФ по противодействию отмыванию денег.