Аудиторы должны будут сообщать властям о подозрительных сделках клиентов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий аудиторов сообщать властям о сделках клиентов по отмыванию денег.

Эту законодательную инициативу власти объясняют выполнением рекомендаций по противодействию отмыванию денег ФАТФ. Документом вносятся изменения в ст. 71 и 73 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ст. 13 закона «Об аудиторской деятельности».

Предусматривается, что аудиторы должны будут уведомлять Росфинмониторинг о сделках или финансовых операциях аудируемого лица при наличии оснований полагать, что операции могли быть совершены для легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Ранее правительство внесло в ГД проект поправок в Налоговый кодекс РФ, позволяющий чиновникам ФНС истребовать у аудиторов информацию о налогоплательщике, полученную в ходе их деятельности.