Банк России зафиксировал резкий рост числа финансовых пирамид

Банк России опубликовал отчет о противодействии нелегальной деятельности на финансовом рынке. Регулятор зафиксировал резкий рост количества финансовых пирамид.

Согласно отчету, за первое полугодие 2021 года выявлено 146 финансовых пирамид, что почти в 1,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Всего обнаружено 729 организаций с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид. Количество выявленных нелегальных профессиональных участников финансового рынка (в основном это нелегальные форекс-дилеры) выросло по сравнению с первой половиной прошлого года на 70%. ЦБ зафиксировал 239 таких компаний.

Специалисты объясняют такой всплеск восстановлением экономической активности и растущего интереса граждан к инвестициям. Мошенники пользуются недостаточной финансовой грамотностью граждан и предлагают им вложиться в проекты, якобы связанные с популярными темами и направлениями, например, привлекают средства в псевдокриптовалюты. Злоумышленники общаются с потенциальными клиентами в социальных сетях и мессенджерах, ведут агрессивные таргетированные рекламные кампании.

Банк России с июня этого года публикует на своем сайте список выявленных компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид. Черный список формируется с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций. Сейчас в нем содержатся актуальные данные о более чем 1800 компаниях и интернет-проектах с признаками финансовой пирамиды, нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера). Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.