Банкир группировки Махлаев, обвиняемый в коррупции и участии в ОПС, останется под арестом

Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты на арест экс-главы «Тольяттихимбанка» Александра Попова, тем самым признав арест законным. Как сообщил старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ Михаил Туманов, банкир остается под стражей до 1 мая 2020 года.

Александр Попов, возглавлявший «карманный» банк беглых олигархов Сергея и Владимира Махлаев, подозревается в мошенничестве и участии в преступном сообществе. По версии следствия, Попов обналичивал выведенные с ТоАЗа деньги, часть которых направлялась на коррупционные цели, руководил схемой вывода части производственных активов с «Тольяттиазота» в офшоры, принадлежащие Махлаям и их зарубежным соучастникам. Кроме того, он подозревается в совершении преступлений, направленных на уклонение от уплаты налогов.

Ранее, по сообщению представителя СК РФ в Басманном суде, стало известно, что Попов «приобрел паспорт Доминиканской Республики, он обладает значительными финансовыми средствами, пользуется финансовой поддержкой разыскиваемых членов преступного сообщества и намеревался скрыться от органов следствия». Перед арестом Попов планировал вылететь в Тбилиси.

Напомним, что в январе стало известно о возбуждении против Попова уголовного дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в особо крупном размере), которое тогда стало основанием для продления ареста. Постановление о возбуждении уголовного дела было подписано старшим следователем по особо важным делам генерал-майором юстиции Михаилом Тумановым 24 января. Помимо Попова, обвиняемыми по делу проходят владелец «Тольяттихимбанка» и основной акционер ПАО «Тольяттиазот» Сергей Махлай, а также бывший начальник службы безопасности ТоАЗа Олег Антошин. Следствие располагает доказательствами и подробной информацией о деталях подготовки к совершению преступления.

По версии следствия, подозреваемые пытались дать взятку судьям Верховного суда (ВС) РФ в размере 1,2 млн долларов за отмену решения о взыскании с ТоАЗа недоплаченных налогов. Осенью 2015 года Антошин нашел посредников, которые должны были помочь в передаче взятки в ВС. Их кандидатуры предположительно получили одобрение Попова, который, по данным СК, курировал данную операцию. Именно экс-глава «Тольяттихимбанка» подозревается в сборе и передаче в банковскую ячейку 1,2 млн долларов, которые должны были стать гонораром посредникам в передаче взятки.