ЦБ РФ обновил черный список поставщиков финансовых услуг

Банк России обновил список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Как поясняют в ЦБ, черный список формируется с января 2020 года с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций. Сейчас в нем содержатся актуальные на 1 июня 2021 года данные о более чем 1800 компаниях и интернет-проектах с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера). Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.

Проверку компании можно осуществить по названию, ИНН и адресу сайта. Список также можно скачать в формате XLS. Кроме того, пользователи могут через анонимную форму сообщить о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке юридических лиц, интернет-проектов и физических лиц.

Банк России принимает меры по блокировке сайтов нелегальных поставщиков финансовых услуг, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер, напоминают в ЦБ.