Дело бывшего замминистра энергетики растет на глазах

Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего замминистра энергетики Анатолия Тихонова и его предполагаемых подельников, сообщил Legal.Report источник в надзорном ведомстве. Их подозревают в отмывании более 700 млн рублей, выделенных на систему Минэнерго.

Новый ущерб и новое дело

СК России возбудил новое уголовное дело — по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств группой лиц в особо крупном размере). Его фигурантами стали сам Тихонов и его сожительница Валерия Коваленко, коллега по Минэнерго Роман Щербов, экс-советник замминистра Роман Рыжков, бухгалтер Елена Головко, а также знакомый Тихонова Игорь Удинцев и известный бизнесмен, скончавшийся в 2018 году.

Новое уголовное дело экс-чиновника напрямую связано с госпрограммой «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы, которая предусматривала финансирование мероприятий по разработке программы государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). Она была поручена ФГБУ «Российское энергетическое агентство», которое тогда возглавлял именно Тихонов. Целью создания ГИС ТЭК было хранение информации о состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса.

В 2015 году Минэнерго России заключило два госконтракта на поставку оборудования общей суммой около 97 млн рублей. Победу одержало АО «Ресурс Сервис», но деньги были перечислены на счет малоизвестного ООО «Эндевел». По данным следствия, компания была подконтрольна участникам сговора. В группу сообщников, помимо Тихонова, входили Коваленко, Щербов, Удинцев и Головко. Для придания законности происходящему в банке был открыт расчетный счет, куда и перечислялись деньги по контракту.

Удинцев нашел в Екатеринбурге людей, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Те согласились за определенный процент вывести денежные средства со счета «Эндевела» — часть нужно было передать Удинцеву, а другую — перечислить на счет аффилированных компаний («Матрица», «Стройресурс» и «Торгово-промышленная компания»). Всего было порядка 20 денежных переводов, основаниями каждый раз указывались работы по госконтракту.

В итоге в подконтрольные злоумышленникам фирмы ушло около 67,4 млн рублей. Разумеется, все сделки были фиктивными, указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Фигуранты присвоили еще 607 млн рублей, которые выделялись на систему ГИС по другому госконтракту, но зачислялись ИТ-компании «Ланит». Контракт заключили в 2014-м, а два года спустя Тихонов подписал акты выполненных работ. Однако СК выяснил, что работы были выполнены не в полном объеме, а денежные средства оказались похищены. В материалах дела говорится, что часть денег выводилась на подконтрольные членам группы фирмы-однодневки — «Мателс» и Р.В.С., туда ушли транши на 8,3 млн и почти 23 млн рублей соответственно.

По данным следствия, организатором этой схемы был именно Тихонов. В сентябре 2020 года высокопоставленного чиновника арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи с этой историей. Теперь выяснилось, куда уходили деньги.

Так, по версии следствия, миллионы выводились на счет чешской «Лаван групп», директором которой является номинальное лицо. Этот счет был открыт в известном лондонском банке Barclays Bank PLC. Фигуранты для конспирации решили использовать иностранную «фирму-прокладку».

Для легализации, по версии СК, была использована и компания Impexcom Inc, зарегистрированная в одной из самых скрытных офшорных зон мира Сент-Китс и Невис (она была подконтрольна Рыжкову и Головко). Туда ушло около 43 млн рублей. Следствие также установило, что десятки миллионов по фиктивным сделкам перечислялись на другие счета подконтрольных фигурантам компаний.

Ранее Тихонову было предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Аналогичное преступление инкриминировали также советнику замминистра Роману Рыжкову, Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову, а также гражданской жене Тихонова Валерии Коваленко. Последняя дала признательные показания, раскрыв схему хищения и отмывания денег Тихоновым и другими чиновниками.

Действия подозреваемых привели к большим проблемам с ГИС. Систему, которую планировали ввести в эксплуатацию с 2014-го, стали использовать только в 2019-м.

Исчезнувшие деньги и домик в Финляндии

СМИ ранее сообщали, что похищенных денег у фигурантов не нашли. Но зато у Тихонова обнаружился загородный дом в Финляндии, оформленный на его мать, а также апартаменты в Москва-Сити, оформленные на родственников. У Коваленко же нашлась квартира в Монако, четырехэтажный бутик-отель и коктейль-бар в швейцарском городе Лугано. Кстати, в Монако была зарегистрирована подконтрольная Анатолию Тихонову компания Arcyuleta SA, куда было перечислено не менее $2,5 млн и €2,1 млн. У Тихонова также обнаружился дом на Николиной горе. В кадры оперативной съемки попало шикарное имущество, большой бассейн и даже личный кинотеатр. Также у него нашли работы Фаберже и подлинники полотен Пикассо.

Замминистра пытался скрыться, используя различные способы конспирации, в том числе меняя машины и переезжая из одной московской квартиры в другую. А его гражданская супруга после известия об уголовном деле якобы попыталась срочно выехать за границу, но была перехвачена 11 сентября 2020 года. Всего же она, по данным следствия, с 2015 года выезжала за рубеж аж 99 раз.

Миллионы ущерба и раскаяние

Уголовное дело против Тихонова стало результатом пристального внимания к ведомству со стороны ФСБ и надзорных органов. Так, сразу после ареста Тихонова Счетная палата РФ опубликовала итоги проверки исполнения бюджета в Минэнерго за 2019 год. Аудиторы нашли ряд серьезных нарушений — например, Минэнерго недостаточно следило за тем, как подведомственные ФГУП используют государственное имущество. А в 2019 году ведомство вообще не проводило собственных проверок.

«В результате на территории подведомственного предприятия «Хозрасчетная автобаза» было зарегистрировано стороннее юрлицо и работал автотехцентр», — возмутились в СП РФ.

Всего Счетная палата РФ выявила в Минэнерго недостатков и нарушений на сумму 292 млн рублей.

Но дело Тихонова стало отнюдь не первым скандалом вокруг работы Минэнерго. Так, несколько лет назад силовики задержали замминистра энергетики Вячеслава Кравченко. Его заподозрили в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Помимо него была задержана и помещена под домашний арест Оксана Гринкевич, жена бывшего замначальника департамента Минэнерго.

По версии СК, они причинили ущерб на 3 млн рублей НП «Совет рынка», которое в свое время возглавлял Кравченко. По версии следствия, Гринкевич исполняла роль «мертвой души» — не появлялась на рабочем месте, не выполняла никаких обязанностей, но получала зарплату. Деньги якобы уходили в доход семьи бывшего заместителя начальника департамента Минэнерго Егора Гринкевича.

Оба обвиняемых признали вину и возместили ущерб.