Депозиты нотариусов стали использовать для отмывания денег

В России появилась новая схема легализации незаконно полученных доходов и вывода средств, которая осуществляется через депозитные счета нотариусов, сообщает РБК.

Эта схема реализуется при взаиморасчетах нотариусов с клиентами и только при операциях, связанных с депозитным счетом. Об этом на встрече с банкирами в пансионате «Бор» рассказала замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева.

Зампредседателя Банка России Дмитрий Скобелкин, курирующий вопросы финансового мониторинга и борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, предположил, что схема сейчас находится в самом начале своего становления. Он также добавил, что больших оборотов ЦБ в ней не видит, однако будет внимательно следить за ситуацией. «Учитывая, что депозитный счет нотариуса открывается в банке, такие возможности у ЦБ есть», – отметил Скобелкин.