$ 61.83

€ 68.52

Главный казначей многомиллиардной аферы на «Тольяттиазоте» рвется на свободу

Новости02.07.2019
02.07.20191508

Фото: cod73.ru

Происходившему десятилетиями на «Тольяттиазоте» криминальному беспределу приходит конец — 4 июля в Комсомольском районном суде Тольятти начнется оглашение приговора по делу о хищении 85 млрд руб. Подсудимые — совладельцы завода Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор Евгений Королев, а также швейцарские трейдеры Андреас Циви и Беат Рупрехт — находятся за рубежом. Их обвиняют в беспрецедентном ограблении крупнейшего предприятия Самарской области через масштабное применение незаконных финансовых схем. ТОАЗ продавал аммиак и карбамид по заниженным на 30–40% ценам швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, а тот реализовывал их на мировом рынке уже по справедливым ценам.

Впрочем, точку в деле ТОАЗа ставить рано. Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР выявлены тяжкие и особо тяжкие преступления, к которым причастны фигуранты уголовного дела о хищениях на ТОАЗе из числа руководства и сотрудников предприятия, его дочерних компаний и аффилированного «Тольяттихимбанка». Следственный комитет 16 мая объявил о возбуждении уголовного дела по ст. 210 УК РФ — «Организация преступного сообщества или участие в нем». А 31 мая Басманный районный суд Москвы арестовал сроком на два месяца председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова, который сразу начал давать признательные показания. 3 июля адвокаты Попова в Мосгорсуде попытаются обжаловать его арест.

Попову принадлежала роль «финансового мозга» ОПГ. Во вверенном ему «Тольяттихимбанке» он развернул настоящий центр управления офшорами, принадлежащими Махлаям и Циви. Выведенная с ТОАЗа в результате мошеннической схемы прибыль оказывалась на счетах этих офшоров в «Тольяттихимбанке», не имея никакой видимой связи с их настоящими владельцами. В дальнейшем деньги проходили процедуру «отмывания» — например, выдавались в качестве кредита сторонним организациям, возвращаясь в банк уже как вполне легальная прибыль. Часть из них обналичивалась для использования в коррупционных целях и направлялась на взятки различным должностным лицам.

Кроме того, именно Попов руководил схемой вывода самых ценных активов с ТОАЗа — агрегата аммиака № 7 и производства метанола. Он курировал сложную цепь из нескольких сотен сделок, в результате которых дорогостоящее оборудование и земельные участки, принадлежавшие заводу, оказались в руках контролируемой офшорами Циви подставной компании «Томет», причем по заниженной в сто раз цене. Это те же офшоры, что использовались в афере с выводом прибыли. В результате предприятие лишилось более 10 млрд руб.

Попова, как он уже успел сообщить, в преступную деятельность вовлек Сергей Махлай, гражданин США и обладатель нескольких паспортов на разные имена, которого давно связывают с работой на американские спецслужбы. У самого Попова наготове был паспорт Доминиканской Республики, однако благодаря скоординированности правоохранителей воспользоваться он им так и не успел. Судя по всему, Попов не был до конца честен со своими нанимателями — после ареста у него нашли 300 земельных участков с коттеджами в селе Ягодное в Самарской области, несколько квартир, компании и недвижимость в Чехии и Германии, а также миллионы долларов на банковских счетах. Все это он никак не мог купить на свою официальную зарплату в банке. А значит, Попов не только помогал Махлаям обворовывать ТОАЗ и российский бюджет, но и не забывал о себе. Теперь он обжалует свой арест, хотя находиться на свободе для него, вероятно, будет небезопасно. Бывшие хозяева Попова, учитывая его признательные показания, а также обнаруженные у банкира богатства необъяснимого происхождения, вполне могут попытаться заставить его замолчать.