Главу юрфирмы осудили за преднамеренное банкротство

В Вологодской области вынесен приговор в отношении руководителя местной юридической фирмы «Ордин и Компания» Андрея Ордина, который вывел из принадлежащего ему бизнеса активы клиентов на сумму более 20 млн рублей. Юриста признали виновным в мошенничестве и преднамеренном банкротстве (ч. 4 ст. 159 и ст. 196 УК РФ).

Как следует из материалов дела, в 2011 году вологодский юрист Ордин учредил кредитный потребительский кооператив (КПК) «Содействие» и возглавил его правление, после чего лично набрал и обучил персонал. Организация стала привлекать денежные средства граждан под предлогом получения компенсационной выплаты высокого процента (12–13% годовых). Действуя согласно инструкциям, менеджеры внушали потенциальным клиентам представление о большой, стабильной и надежной организации, которая ведет коммерчески выгодную деятельность, якобы приносящую высокий доход. В итоге пайщиками стали десятки человек. Юрист частично выплачивал им проценты, а основные вклады похитил путем обмана.

В 2015 году Ордин втайне от сотрудников организации и пайщиков принял решение инициировать процедуру преднамеренного банкротства терпящей крах организации. Используя свои служебные полномочия, юрист лично распределил и вывел через финансово-хозяйственные операции около 20,5 млн рублей, ранее полученных в рамках договоров личных сбережений. В результате пайщики не смогли в срок получить свои деньги и стали массово подавать к кооперативу иски по договорам займа. Требования были удовлетворены, однако судебные решения не исполнялись.

Осенью 2019 года Центральный банк РФ провел проверку кооператива, в ходе которой были выявлены неоднократные нарушения законодательства. В 2020 году Вологодский горсуд по иску регулятора ликвидировал организацию, после чего АС Вологодской области признал ее банкротом по упрощенной процедуре. У кооператива выявили кредиторскую задолженность на общую сумму в 20,8 млн рублей, в том числе 20,3 млн перед пайщиками. При этом оказалось, что фактические активы должника составляют всего 3 млн рублей в виде средств на расчетном счете и небольшой квартиры в одном из городов Вологодской области. Региональное УМВД возбудило уголовное дело о мошенничестве. Потерпевшими признали 31 пайщика.

Следствие установило, что умышленные действия юриста повлекли существенное увеличение неплатежеспособности, образование недостаточности имущества и неспособность кооператива в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, что привело к банкротству.

На судебном заседании подсудимый вину не признал.

Вологодский городской суд назначил 47-летнему Ордину наказание в виде лишения свободы сроком 3,5 года в колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены иски потерпевших в счет ущерба, причиненного преступлениями, на сумму более 12 млн рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Согласно данным из открытых источников, Ордин окончил Северо-Западный филиал МГЮА (Вологда), работал в МВД, в том числе начальником отдела полиции в г. Пушкино Московской области, а в 2011 году основал собственную юридическую фирму «Ордин и Компания», которая оказывает различные правовые услуги жителям Вологодской области.