$ 64.28

€ 72.94

​Главу юрфирмы судят за три десятка преступлений

Новости01.09.2017
01.09.20171548

В Омске предстал перед судом руководитель юрфирмы, получавший возмещение НДС по фиктивным сделкам с недвижимостью между подконтрольными структурами. Директор юридической компании «Интек» 50-летний Леонид Дмитриев обвиняется в 33 преступлениях: мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) – 17 эпизодов, покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30  – ч. 3, 4 ст. 159) – 12 эпизодов, легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (ч. 2 ст. 174.1) – 4 эпизода.

По данным следствия, Дмитриев организовал на подставных лиц 24 номинальных компании (среди организаций, которыми он руководил, в частности, оказалось ООО «Юридическая фирма «Адвокат»). Эти структуры перепродавали друг другу ранее приобретенные юристом объекты недвижимости, чтобы получать возмещение НДС по фиктивным сделкам. При этом в договорах купли-продажи цены на недвижимость многократно завышались для увеличения представленных к возврату сумм налога.

Среди этой недвижимости оказались 12 неприватизированных квартир, которые принадлежали одной из организаций Омска. Жилье перепродали, несмотря на то, что в нем были прописаны люди. После возбуждения уголовного дела суд признал данные сделки незаконными.

Полученные деньги юрист направлял на покупку новой недвижимости для расширения мошеннической схемы. В ходе следствия на эти объекты стоимостью свыше 70,5 млн руб. был наложен арест. По предъявленным обвинениям Дмитриеву грозит до 10 лет заключения.