Горы бесхозных денег в СКР привлекают авантюристов

Новости31.05.2019
31.05.20192880

Фото: Moscow Live

Московский городской суд утвердил приговор за попытку хищения со счетов Следственного комитета РФ нескольких десятков миллионов рублей, изъятых по делу о контрабанде на Черкизовском рынке. Ранее Измайловский суд Москвы признал предпринимателя Тимура Айгенина и его отца-пенсионера Ильдара Айгенина виновными в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как следует из материалов дела, в сентябре 2008 года по делу о контрабанде на Измайловском и Черкизовском рынках Москвы прошли многочисленные обыски. На территории последнего правоохранители изъяли неучтенную наличность – более 160 млн руб., $5,5 млн, €40 000 и незначительную сумму в китайских юанях. Эти суммы были зачислены через бухгалтерию СКР на специальный внебюджетный счет ведомства. В 2014 году Айгенины вместе с неустановленными лицами получили информацию, что часть изъятых денег не признаны вещдоками и числятся бесхозными, после чего решили их похитить.

Сообщники через третьих лиц зарегистрировали подставную фирму, которая должна была выступить в роли законного владельца части изъятой наличности. Далее они изготовили подложное постановление следователя ГСУ ГУ МВД по СПб и ЛО на возврат этой фирме 21,2 млн руб. и $432 250 и соответствующее заявление от гендиректора подставной фирмы. Липовые документы были поданы в СКР через ящик для обращений и заявлений. Когда бумаги были приняты к рассмотрению, один из злоумышленников начал названивать ответственному лицу. Он представился следователем по делу о контрабанде и просил ускорить возврат средств. Заодно сообщники отправили в СКР обращение от имени первого замначальника СЧ по расследованию организованной преступной деятельности питерского ГСУ с аналогичной просьбой.

В ходе проверки выяснилось, что в производстве ГСУ не находится уголовного дела о контрабанде, документы, включая бланки и печати, являются поддельными, а имена составивших их сотрудников – вымышленными. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2014 года СУ СКР по ЦАО, а затем передано в центральный аппарат ведомства. После нескольких лет расследования, которое неоднократно приостанавливалось, Айгениных задержали.

В декабре 2018 года Измайловский суд столицы осудил Ильдара Айгенина на пять лет лишения свободы условно. Тимур Айгенин был приговорен к 5 годам колонии общего режима. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.