Госдума обязала аудиторов сообщать властям о подозрительных сделках клиентов

Государственная дума 7 июня приняла в первом чтении правительственный законопроект, который обязывает аудиторов сообщать властям о сделках клиентов по отмыванию денег.

Эту законодательную инициативу в кабмине объясняют выполнением рекомендаций ФАТФ по противодействию отмыванию денег. Документом вносятся изменения в ст. 71 и 73 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ст. 13 закона «Об аудиторской деятельности».

Предусматривается, что аудиторы должны будут уведомлять Росфинмониторинг о сделках или финансовых операциях аудируемого лица при наличии оснований полагать, что операции могли быть совершены для легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Сейчас в Госдуме также находится на рассмотрении проект поправок в Налоговый кодекс РФ, позволяющий чиновникам ФНС истребовать у аудиторов информацию о налогоплательщике, полученную в ходе их деятельности.