Госдума одобрила слежку за снятием денег с иностранных кредиток

Новости18.12.2018
18.12.20181068

Фото: Pixabay

Госдума 18 октября приняла в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий госконтроль за операциями по снятию наличных денег с платежных карт, эмитированных иностранными банками ряда государств (Legal.Report писал об этом документе здесь).

Новым законом вносятся поправки в ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В соответствии с ними российские банки обяжут в трехдневный срок сообщать в Росфинмониторинг о снятии наличных с платежных карт кредитных учреждений, зарегистрированных в государствах «из черного списка».  В частности, указать сумму, дату и место совершения операции, номер карты, сведения о ее владельце, а также наименование зарубежного банка.

Перечень «подозрительных» стран станет определяться приказом Росфинмониторинга. Этот документ отнесен к информации ограниченного доступа, его будут доводить до кредитных учреждений через их личные кабинеты. Предполагается, что данные об операциях по обналичиванию с зарубежных банковских карт позволят компетентным органам оперативно выявлять схемы финансирования террористической или экстремистской деятельности.

Поправки не касаются карт, выпущенных российскими «дочками» иностранных банков,  уточняют в Госдуме.