Кассация смягчила приговор юристу, похищавшему банковские вклады через фиктивные иски

Второй кассационный суд общей юрисдикции (Москва) смягчил приговор по уголовному делу о масштабном мошенничестве в отношении вкладчиков ПАО «Мособлбанк» с использованием фиктивных гражданских исков о взыскании задолженности.

Согласно материалам дела, в 2016–2020 годах в Москве действовала организованная преступная группа, создателем и лидером которой являлось не установленное следствием лицо под псевдонимом Гия. Члены ОПГ использовали поддельные паспорта, при этом рядовые участники получали указания и отчитывались только перед своими «кураторами», не имея представления об общих планах группы. Схема мошенничества заключалась в следующем. Гия со своими подопечными получал информацию о вкладах в ПАО «Мособлбанк», которые длительное время были не востребованы своими владельцами, в том числе по причине смерти гражданина и отсутствия наследников. Далее члены ОПГ собирали сведения о собственниках вкладов, после чего обращались в суды с гражданскими исками о взыскании с них задолженности, используя поддельные договоры займа и расписки. Рассмотрение дел происходило в отсутствие ответчика либо с участием представителей ответчиков и истцов, в качестве которых по доверенностям выступали сами члены ОПГ. Решения выносились в пользу истцов, а судебные приказы либо исполнительные листы направлялись в банк. Деньги переводились со счетов потерпевших на счета в других банках, подконтрольные участникам ОПГ.

В 2020 году служба безопасности «Мособлбанка» выявила несколько фактов мошенничества со счетами своих клиентов, после чего обратилась с заявлением в полицию. В результате были задержаны два соучастника Гии — его доверенное лицо Амиран Баужадзе, работавший замгендиректора по юридическому сопровождению ООО ПК «Тюменские металлоконструкции», а также рядовой член ОПГ Владимир Каширский, курьер питерской фирмы «Аваком». Оба в качестве представителей по доверенности принимали участие в судебных заседаниях по фиктивным искам, причем юрист Баужадзе использовал чужой паспорт со своей фотографией.

В ходе следствия Баужадзе и Каширский полностью признали вину. Среди прочего курьер сообщил, что лично подыскивал подставных истцов — например, в этих целях использовал свою бывшую жену и ее родного брата — и оформлял на них нотариальные доверенности.

В феврале 2022 года Измайловский суд Москвы приговорил Баужадзе к 5 годам, Каширского — к 4,5 года колонии общего режима. Юриста признали виновным в двух преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ и двух преступлениях по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Курьера — в одном эпизоде мошенничества и двух эпизодах покушения на это преступление.

Мосгорсуд оставил приговор без изменения.

Кассационный суд установил, что при назначении  наказания за преступления, квалифицированные по одной статье, суд первой инстанции не учел разную степень их общественной опасности. Второй КСОЮ смягчил наказание Баужадзе до 4,5 года лишения свободы за преступления в отношении потерпевших, которым был причинен крупный ущерб. В остальном судебные решения оставлены без изменения, кассационная жалоба — без удовлетворения, сообщили в пресс-службе суда.