$ 64.37

€ 70.93

Лидеру авторынка вменили вывод 4 млрд руб. по мнимым сделкам

Новости27.06.2019
27.06.20191793

Фото: rolf.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении “фактического владельца” группы компаний «Рольф», экс-депутата Госдумы 64-летнего Сергея Петрова и ряда руководителей этого крупного российского автодилера. Им инкриминируется совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на счета нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2014 году Петров организовал незаконный вывод денежных средств ООО «Рольф» на счета кипрского офшора «Панабел Лимитед», являвшегося учредителем ряда компаний группы. Для этого был изготовлен подложный договор купли-продажи, в соответствии с которым автодилер приобрел у учредителя по многократно завышенной цене акции риелторской компании «Рольф Эстейт». Стоимость фиктивной сделки составила 4 млрд руб. В роли сообщников Петрова выступили руководители указанных организаций. Деньги были перечислены через подконтрольный Петрову столичный банк на счета кипрского офшора в австрийском банке, а затем в подконтрольные Петрову иностранные организации, после чего поступили в распоряжение бизнесмена.

В рамках уголовного дела следователи СКР совместно с сотрудниками ФСБ проводят многочисленные обыски в офисах группы компаний «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге, в ходе которых изучается и изымается финансово-хозяйственная документация, а также проводятся допросы сотрудников автодилера.