Мосгорсуд оставил под арестом главу «Тольяттихимбанка» Попова по делу об ОПС

Мосгорсуд признал законным решение Басманного районного суда Москвы об аресте председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова сроком на два месяца, оставив жалобу адвокатов Попова без удовлетворения, сообщил источник в Мосгорсуде. Топ-менеджер был задержан в столичном аэропорту Внуково 31 мая в рамках расследования нового уголовного дела об организации преступного сообщества руководством ПАО «Тольяттиазот» и аффилированных с ним структур. Как и другим фигурантам дела, Попову вменили ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация или участие в преступном сообществе с использованием служебного положения), несколько эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и неуплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).

В постановлении Следственного комитета РФ о возбуждении уголовного дела по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) от 16 мая говорится, что участники преступной организации, действуя в форме структурированной организованной группы под руководством Владимира Махлая (бывший президент корпорации «Тольяттиазот») в период с 2005 по 2013 год совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности «Тольяттиазота» и других юрлиц.

По версии следствия, Попов играл ключевую роль в незаконных схемах по выводу прибыли «ТоАЗа» в офшоры, ущерб от которых составил 85 млрд руб., а также по продаже наиболее ликвидных активов предприятия вместе с земельными участками, из-за которых завод и его акционеры понесли ущерб более чем в 2 млрд руб. Выведенные деньги размещались участниками ОПГ в «Тольяттихимбанке» под высокие процентные ставки, приобретались векселя банка с начислением процентов, за счет чего создавалась иллюзия легальности происхождения средств.

Согласно материалам расследования, в 2005–2009 годах «под контролем Александра Попова, оказывавшего преступной организации банковские и иные денежно-финансовые услуги» банк обеспечил перечисление со счета ООО «Томет» на счет ОАО «Тольяттиазот» 92,4 млн руб. по договорам купли-продажи объектов недвижимости и оборудования для производства аммиака. В итоге Попов и другие участники ОПС «получили возможность владеть и распоряжаться, как своими собственными, принадлежащими ОАО «Тольяттиазот» объектами недвижимости и оборудованием агрегата аммиака № 7».

В 2008 году Попов, как считают следователи, участвовал в финансовых операциях, позволивших членам ОПС недоплатить налоги на прибыль на общую сумму 320 млн руб. Суть махинаций заключалась в том, что два подконтрольных обвиняемым ООО продали их же сообщникам принадлежащие фирмам акции «ТоАЗа» по заниженной в сотни раз цене.

С апреля 2009 года по июль 2010 года, по версии следствия, банкир принял участие еще в одной мошеннической схеме. С помощью того же Попова, говорится в деле, участники ОПС приобрели «путем обмана и злоупотребления доверием право на принадлежащие ТоАЗу земельный участок под расширение основных производств и находящиеся на нем объекты производства метанола производительностью 450 тыс. тонн в год».

Во время рассмотрения ходатайства об аресте Попова в Басманном суде представитель СКР отметил, что тот «приобрел паспорт Доминиканской Республики, обладает значительными финансовыми средствами, пользуется финансовой поддержкой разыскиваемых членов преступного сообщества и намеревался скрыться от органов следствия». Перед арестом Попов намеревался вылететь в Тбилиси.