$ 63.72

€ 70.5

Мосгорсуд оставил под арестом главу «Тольяттихимбанка» Попова по делу об ОПС

Новости04.07.2019
04.07.20191127

Фото: 63.mvd.ru

Мосгорсуд признал законным решение Басманного районного суда Москвы об аресте председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова сроком на два месяца, оставив жалобу адвокатов Попова без удовлетворения, сообщил источник в Мосгорсуде. Топ-менеджер был задержан в столичном аэропорту Внуково 31 мая в рамках расследования нового уголовного дела об организации преступного сообщества руководством ПАО «Тольяттиазот» и аффилированных с ним структур. Как и другим фигурантам дела, Попову вменили ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация или участие в преступном сообществе с использованием служебного положения), несколько эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и неуплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).

В постановлении Следственного комитета РФ о возбуждении уголовного дела по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) от 16 мая говорится, что участники преступной организации, действуя в форме структурированной организованной группы под руководством Владимира Махлая (бывший президент корпорации «Тольяттиазот») в период с 2005 по 2013 год совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности «Тольяттиазота» и других юрлиц.

По версии следствия, Попов играл ключевую роль в незаконных схемах по выводу прибыли «ТоАЗа» в офшоры, ущерб от которых составил 85 млрд руб., а также по продаже наиболее ликвидных активов предприятия вместе с земельными участками, из-за которых завод и его акционеры понесли ущерб более чем в 2 млрд руб. Выведенные деньги размещались участниками ОПГ в «Тольяттихимбанке» под высокие процентные ставки, приобретались векселя банка с начислением процентов, за счет чего создавалась иллюзия легальности происхождения средств.

Согласно материалам расследования, в 2005–2009 годах «под контролем Александра Попова, оказывавшего преступной организации банковские и иные денежно-финансовые услуги» банк обеспечил перечисление со счета ООО «Томет» на счет ОАО «Тольяттиазот» 92,4 млн руб. по договорам купли-продажи объектов недвижимости и оборудования для производства аммиака. В итоге Попов и другие участники ОПС «получили возможность владеть и распоряжаться, как своими собственными, принадлежащими ОАО “Тольяттиазот” объектами недвижимости и оборудованием агрегата аммиака № 7».

В 2008 году Попов, как считают следователи, участвовал в финансовых операциях, позволивших членам ОПС недоплатить налоги на прибыль на общую сумму 320 млн руб. Суть махинаций заключалась в том, что два подконтрольных обвиняемым ООО продали их же сообщникам принадлежащие фирмам акции «ТоАЗа» по заниженной в сотни раз цене.

С апреля 2009 года по июль 2010 года, по версии следствия, банкир принял участие еще в одной мошеннической схеме. С помощью того же Попова, говорится в деле, участники ОПС приобрели «путем обмана и злоупотребления доверием право на принадлежащие ТоАЗу земельный участок под расширение основных производств и находящиеся на нем объекты производства метанола производительностью 450 тыс. тонн в год».

Во время рассмотрения ходатайства об аресте Попова в Басманном суде представитель СКР отметил, что тот «приобрел паспорт Доминиканской Республики, обладает значительными финансовыми средствами, пользуется финансовой поддержкой разыскиваемых членов преступного сообщества и намеревался скрыться от органов следствия». Перед арестом Попов намеревался вылететь в Тбилиси.