Мосгорсуд признал законным арест экс-аудитора, обвиняемого в рекордной неуплате налогов на 8 млрд

Новости06.07.2017
06.07.20172309

Сегодня Мосгорсуд рассмотрел жалобу бывшего аудитора Константина Пономарева на решение Пресненского районного суда Москвы о мере пресечения в виде заключения под стражу[1]. Он обвиняется в крупнейшей в российской истории неуплате налогов на 8 млрд рублей.

Бывший аудитор оставлен под арестом до 6 августа 2017 года. Пономарев был арестован 7 июня 2017 года в рамках расследования двух уголовных дел, возбужденных по признакам покушения на мошенничество в особо крупном размере, заведомо ложного доноса, искусственного создания доказательств, заведомо ложных показаний, подкупа свидетелей и уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере[2]. Пономарев обвиняется в уходе от выплаты налогов в размере более 8 млрд рублей с полученных по внесудебному соглашению от компании ИКЕА 25 млрд рублей. Кроме того, Пономарев подозревается в мошенничестве с поставками дизельных генераторов в Крым во время энергетической блокады полуострова. По данным СМИ, следствие полагает, что Пономарев «путем подписания фиктивных договоров и актов приемки-передачи" искусственно создал цепочку, по которой ДГУ передавались от одной компании к другой, что позволило ему предъявить государственной компании «Кубаньэнерго» иски на сумму более 5 млрд рублей[3].

Пресненский районный суд под председательством судьи Татьяны Васюченко арестовал Пономарева на два месяца. По информации СМИ, такая мера пресечения была выбрана, поскольку бывший аудитор, по данным СКР, купил билет в Черногорию, чтобы скрыться от следствия, а кроме того, контактировал с некими высокопоставленными лицами, чтобы оказать давление на следствие и суд[4]. Также законом предусматривается арест обвиняемого в случаях, когда он может оказать давление на свидетелей.

7 июня был арестован и адвокат Пономарева Загорский. Как сообщают СМИ, Пономареву и его адвокату Загорскому вменяется в вину подкуп Исаева как свидетеля за $20 тыс. и Власенко как обвиняемого за $50 тыс.[5] В прошлый четверг была рассмотрена жалоба Загорского, после чего адвокат был отпущен под домашний арест[6].

Константин Пономарев известен в первую очередь тем, что вступал в многомиллиардные тяжбы, связанные с арендой дизель-генераторов с различными коммерческими компаниями и государственными ведомствами. По данным СМИ, для инициирования многомиллиардных тяжб или принуждения к внесудебным выплатам Пономарев в качестве доказательств использовал акты других инстанций. Бывший аудитор неоднократно использовал в своих целях одну и ту же схему: не без помощи различных подставных лиц он раз за разом фактически инициировал судебные разбирательства в отношении себя самого, "устанавливая" нужные ему факты и обстоятельства. Пономаревым многократно инициировались срежиссированные судебные разбирательства и проверки в правоохранительных органах, в которых были задействованы только подконтрольные ему участники, а те, на кого он не мог повлиять, отсекались. И последние, а это и ИКЕА, и ФНС, и "Кубаньэнерго", узнавали о реализованных сценариях только постфактум.[7]