Мосгорсуд рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-менеджеру Тольяттихимбанка Попову

Московский городской суд 26 мая рассмотрит ходатайство СК РФ о продлении содержания под стражей бывшего председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова на срок свыше одного года с момента ареста. Об этом сообщил РАПСИ следователь следственной группы СК РФ Владимир Слепцов. Он сообщил также, что Попову предъявлено обвинение в даче взятки в размере свыше 1,2 млн долларов судьям Верховного суда РФ. Кроме того, Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и неуплате налогов в особо крупном размере.

Слепцов рассказал изданию, что 20 мая им было вынесено постановление о предъявлении Попову обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Еще в январе старшим следователем по особо важным делам при председателе СК генерал-майором юстиции Михаилом Тумановым в отношении Попова, владельца Тольяттихимбанка и основного акционера ПАО «Тольяттиазот» Сергея Махлая, бывшего начальника службы безопасности ТоАЗа Олега Антошина и иных неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело в связи с наличием в их действиях признаков преступления, предусмотренного упомянутой статьей.

В октябре 2015 года Попов, по данным СКР, являясь председателем правления Тольяттихимбанка (Махлай — его единственный владелец), через своих подчиненных обеспечил обналичивание, а затем закладку денежных средств в размере 1 257 569 долларов в сейфовую ячейку Тольяттихимбанка, открытую на имя посредников в даче взятки. Банкир путем уговоров и подкупа склонял этих посредников передать деньги судьям ВС России, говорится в постановлении.

Предмет спора, в связи с которым планировался подкуп судей, — это требование налоговых органов об уплате ПАО «ТоАЗ» налога на прибыль в размере 161,735 млн рублей за 2010 год. Участники преступления не намеревались платить данную сумму. Акты и решения налоговых органов были оспорены ТоАЗом в арбитражных судах. Но поскольку позиция ФНС при исчислении налога основывалась на строгом соответствии закону, арбитражные суды трех инстанций отказали в требовании предприятия.

ТоАЗ обжаловал судебные акты по этому делу в надзорном порядке, обратившись в ВС с кассационной жалобой, и одновременно с этим Попов, действуя по указанию Махлая, начал реализацию преступного умысла на передачу взятки судьям. Целью была отмена судебных актов нижестоящих арбитражных судов. Однако 2 ноября 2015 года ВС вынес определение об отказе в передаче кассационной жалобы ПАО «Тольяттиазот» для рассмотрения в заседании Судебной коллегии по экономическим спорам.

Как ранее рассказывал L.R, Попов был задержан в аэропорту Внуково 31 мая 2019 года и в тот же день арестован. Вместе с Махлаем и другими фигурантами ему инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем). Это уголовное дело по ст. 210 было возбуждено Следственным комитетом 16 мая 2019 года. Согласно документам следствия, злоумышленники, «действуя в форме структурированной организованной группы, в период с 2005 по 2013 год совершили несколько тяжких экономических преступлений против государства, против собственности «Тольяттиазота» и других лиц». СКР, ходатайствуя в Басманном суде об аресте Попова, отметил, что обвиняемый «приобрел паспорт Доминиканской Республики, обладает значительными финансовыми средствами, пользуется финансовой поддержкой разыскиваемых членов преступного сообщества и намеревался скрыться от органов следствия».

Также следствие отмечало, что Попов вовлекал в реализацию преступных схем множество компаний и физических лиц, главным образом — своих подчиненных, зависимых от него в силу служебных отношений. Принимая постановление о продлении ареста Попову, суд соглашался с доводами обвинения о том, что, находясь на свободе, банкир может скрыться, уничтожить доказательства, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей и иным образом препятствовать расследованию.

Попов также обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Предъявленные Попову обвинения взаимосвязаны между собой. По версии следствия, мошеннические схемы вывода средств с ТоАЗа, в которых центральная роль принадлежала Тольяттихимбанку во главе с Поповым, позволяли не платить налоги в колоссальных объемах.

Напомним, что в начале июля 2019 года Комсомольский районный суд Тольятти вынес обвинительный приговор по делу о хищении 85 млрд рублей у ТоАЗа и его акционеров, заочно признав Владимира Махлая, его сына Сергея, экс-гендиректора ТоАЗа Евгения Королева и их швейцарских сообщников Андреаса Циви и Беата Рупрехта виновными в этом преступлении. Согласно приговору, мошенники продали по заниженной цене всю произведенную на ТоАЗе за период с 2008 по 2011 год продукцию возглавляемому Рупрехтом швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, входящему в холдинг Ameropa AG Циви. Швейцарцы затем реализовали эту же самую продукцию уже по рыночной цене. Разницу участники преступной схемы распределяли между собой, не уплатив российскому государству никаких налогов.

Ранее директор по правовым вопросам АО ОХК «Уралхим» Дмитрий Татьянин сообщил, что «Уралхим», как потерпевшая сторона в нескольких уголовных делах, связанных с действиями мажоритарных акционеров ПАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ), заинтересован в проведении тщательного и полного расследования.

Он заметил, что следственные органы объединили в одном уголовном деле различные эпизоды преступной деятельности основных бенефициаров «Тольяттиазота»: организация или участие в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ), неуплата налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). По мнению юриста, «это позволит следствию увидеть полную картину преступной деятельности фигурантов и дать им объективную оценку».

Обвиняемые разработали и осуществляли сложные незаконные схемы хищения экспортной продукции ТоАЗа, а также нелегально вывели с предприятия значительную часть производственных активов. Это нанесло многомиллиардный ущерб как самому «Тольяттиазоту», так и его миноритарным акционерам, считает Татьянин. Директор надеется, что «благодаря деятельности следственных и судебных органов ущерб «Тольяттиазоту» и его миноритарным акционерам будет возмещен».