Налоговый спрут. Бизнесмен в изгнании просит главу СКР возбудить дела на сотрудников ФНС

В мае 2021 года указом президента РФ Пензе было присвоено звание «Город трудовой доблести». Однако те события, которые происходили в Пензе и области на протяжении 2000-х и 2010-х годов, позволяют дать городу гораздо менее почетное звание. Коснемся нескольких эпизодов из тех многочисленных вопиющих случаев, которые в итоге получили огласку на федеральном уровне. Одна из историй началась уже более 10 лет назад, но точка в ней так и не поставлена. Речь идет о деле пензенского бизнесмена Алексея Шматко, который из свидетеля по собственному же заявлению о совершенном преступлении превратился в обвиняемого. Это дело оказалось связано с целой группировкой, на счету которой ряд преступлений в нескольких регионах России.

В октябре 2010 года Шматко обратился с заявлением в правоохранительные органы, информируя о незаконном возмещении НДС на общую сумму 50 млн рублей (более 1,5 млн долларов США по курсу того времени). По утверждению бизнесмена, фирмы-однодневки фиктивно покупали дорогостоящее оборудование, а затем обращались в ИФНС по Ленинскому району Пензы для возмещения НДС. Шматко указал на основных организаторов данной схемы, в которой были замешаны и сотрудники УФНС по Пензенской области.

В ходе следствия были установлены виновные в преступлении. Выяснилось, что налоговики подписывали документы на возмещение НДС, полностью сознавая незаконность данной операции. Данные действия совершались за крупное вознаграждение, которое, по оценке Шматко, достигало 30% от возмещаемой суммы. В 2011 году были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159  УК РФ, по которым были осуждены шесть человек, включая начальника ИФНС по Ленинскому району Олега Пантюхина. Пантюхин давал указания своей подчиненной Лидии Косолаповой о проведении налоговой проверки в необходимом для покрытия хищения бюджетных средств ключе.

При этом обвинение посчитало, что Шматко наряду с юристом Андреем Машковым выступил организатором преступной группы. К тому времени Шматко, которому еще на этапе следствия поступали угрозы, удалось выехать за пределы России, и дело в его отношении было выделено в отдельное производство.

В рамках дела о хищении бюджетных средств произошел целый ряд странных переквалификаций на менее тяжкие статьи. Сначала преступления были квалифицированы как мошенничество вместо взятки в особо крупном размере группой должностных лиц по предварительному сговору за совершение заведомо незаконных действий в пользу взяткодателя (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Затем Косолаповой было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями с незначительным ущербом). При этом Косолапова по указанию Пантюхина подписывала документы на незаконное возмещение 29 млн рублей. А уже через несколько дней дело в отношении Косолаповой было прекращено в связи с ее деятельным раскаянием. По мнению Шматко, это связано с опасностью того, что Косолапова в ходе следствия могла «сдать» всю преступную группу в УФНС по Пензенской области. Пантюхин в итоге был осужден на 6 лет колонии, но достаточно быстро вышел по УДО.

В январе 2012 года следователь Свечников, который вел дело о незаконном возмещении НДС в Пензе, выделил в отдельное производство материалы по хищениям имущества Саратовского авиационного завода (САЗ). Это предприятие на протяжении нескольких лет притягивало к себе преступные интересы нескольких региональных группировок. Его фиктивным банкротством занималась саморегулируемая организация «Лига». С ней теснейшим образом связан Олег Фомин, чье имя мелькало в ряде сомнительных схем и откровенно незаконных захватов. Фомин даже успел побывать гендиректором многострадального Саратовского авиационного завода и стать фигурантом дела, возбужденного по факту преднамеренного банкротства этого предприятия.

В 2020 году против Фомина было возбуждено дело по статье «коммерческий подкуп». По версии следствия, он активно участвовал в истории с попыткой отобрать два земельных участка в Подмосковье у ООО «Колар». В афере были замешаны еще несколько лиц, связанных с Таганской ОПГ, которые признали свою вину. Но и пензенские воротилы, и «таганцы» действовали под серьезным прикрытием.

Бизнесмен Андрей Волонтир, который более трех лет пытался отстоять участки, принадлежащие ООО «Колар», считает, что у Фомина могут быть покровители как среди высокопоставленных сотрудников ФСБ, так и в судейском сообществе. Волонтир обращает внимание, что дело о фиктивном банкротстве САЗа было выделено в отдельное производство в 2012 году, но в итоге возбуждено только в 2016 году после обращений депутатов Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина и Ольги Алимовой. Именно их участие придало истории федеральный резонанс.

Как и Шматко, Волонтир неоднократно обращался в различные инстанции с тем, чтобы добиться правды, несмотря на противодействие на уровне оперативного сопровождения, следствия и суда. Он убежден, что в этой истории пересекаются интересы тех, кто банкротит предприятия, и тех, кто может оказать поддержку на уровне государственного и финансового управления, таких как Пантюхин из УФНС и его коллеги.

Можно было бы посчитать это все частными случаями, которые встречаются в каждой области России. Однако в последние месяцы внимание на Пензу обратили уже на самом высоком федеральном уровне.

В марте 2021 года был задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, находившийся на своем посту с 2015 года. Он обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий. В апреле 2021 года был задержан глава управления ФНС по Пензенской области Юрий Калабин, против которого было возбуждено дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Причиной стало то, что УФНС не провела проверку компании, которая не заплатила налоги на 40 млн рублей и пени на 20 млн.

Шматко не оставил надежду отстоять в суде свое честное имя, даже уже находясь на территории Великобритании, где получил вид на жительство. В июне этого года состоялось очередное заседание суда по иску УФНС по Пензенской области, которое намерено привлечь Шматко к ответственности, хотя сотрудники налоговой службы сами и оказались основными действующими лицами крупных хищений из госбюджета.

Возможно, эта активизация суда в Пензе вызвана тем, что в мае Шматко направил на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина подробное заявление, где изложил как историю своего уголовного дела, так и известную ему информацию о нарушениях со стороны пензенских налоговиков. В своем заявлении он просит возбудить уголовные дела о хищении денежных средств на САЗе и в отношении ряда сотрудников налоговых органов Пензенской области. При этом, получив длительный негативный опыт в пензенских суда, настаивает на передаче материалов в Саратов. Обращение Шматко своими запросами на имя Бастрыкина поддержали также депутаты Госдумы Рашкин и Алимова, которые не обходят своим вниманием истории хищений в Поволжском федеральном округе.

Так что в этой долгой истории точка еще не поставлена, остается надеяться на объективный подход руководства Следственного комитета РФ.