$ 73.78

€ 86.83

Названы очередные российские олигархи, которые могут лишиться кипрских паспортов

Legal world06.07.2020
06.07.20201580

Алексей (справа) и Дмитрий Ананьевы. Фото: newvz.ru

Кипрские власти пересматривают решение о предоставлении гражданства экс-банкирам Алексею и Дмитрию Ананьевым, против которых в России возбуждено дело о растрате и отмывании 66 млрд рублей и $575 млн. Проверку проводит МВД Кипра, сообщает РБК, ссылаясь на директора департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кириакоса Какуриса.

«Власти Кипра осведомлены о проблемах, связанных с этими лицами. Проблемы были выявлены на очень раннем этапе в результате продолжающейся проверки, которую министерство внутренних дел проводит по всем успешным участникам программы инвестиций. Следовательно, гражданство этих лиц находится под пересмотром и расследование и судебные процессы против них находятся под пристальным вниманием», — сообщил Какурис изданию. Он пояснил, что такая информация содержится в письме министра финансов Кипра Константиноса Петридиса депутату Бундестага Петеру Байеру, заинтересовавшемуся деятельностью братьев Ананьевых из-за жалоб бывших VIP-вкладчиков ПСБ.

Дмитрий и Алексей Ананьевы были владельцами Промсвязьбанка до декабря 2017 года,  напоминает издание, когда Центральный банк забрал его на санацию. Регулятор требовал от банка доначислить значительные резервы — в объеме 100 млрд рублей. Вскоре после санации ПСБ братья уехали из России, позднее ЦБ предъявил им иск на 282 млрд рублей, а в 2019 году Следственный комитет возбудил против них уголовное дело о растрате и отмывании 66 млрд рублей и $575 млн. Сейчас Ананьевы заочно арестованы.

Как рассказывал L.R, в прошлом году власти Кипра лишили гражданства 26 человек, которые были причастны к различным нарушениям. Об этом сообщила местная газета Politis. Среди них оказался российский бизнесмен Олег Дерипаска (в материале издания он назван Дерибаской).