Операции по картам иностранных банков будут тайно отслеживать

Госдума 9 октября приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается установить госконтроль за операциями по снятию наличных денег с платежных карт определенного круга иностранных банков (ранее Legal.Report писал об этом документе здесь).

 

Предлагается внести изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Поправками расширяется перечень операций, подлежащих обязательному контролю. В их число включается получение физлицом наличных денежных средств с платежной карты, которая эмитирована иностранным банком, расположенным за границей.
 

Перечень стран, банки которых будут интересовать компетентные органы, станет составлять Федеральная служба по финансовому мониторингу. Причем этот документ отнесен к информации ограниченного доступа, его будут доводить до кредитных учреждений через их личные кабинеты.
 

Предполагается, что наполнение Единой информационной системы Росфинмониторинга сведениями о таких банковских операциях позволит проанализировать финансовые потоки, не ограниченные пороговыми значениями, и выявить схемы финансирования террористической или экстремистской деятельности.