Под собственников с особыми правами подвели нормативную базу

Правительство РФ выпустило три постановления (см. здесь, здесь и здесь), конкретизирующие законодательные нормы, которые позволяют закрывать информацию о собственности и сделках некоторых юридических и физических лиц. Эти документы касаются публикации корпоративных данных банков и кредитных организаций, внесенных в санкционные списки иностранных государств.

Документами установлено, что кредитная организация, оказавшаяся в санкционных списках, вправе игнорировать в части раскрытия информации ФЗ "О банках и банковской деятельности". В том числе если меры ограничительного характера введены в отношении отдельных членов совета директоров (наблюдательного совета), а также лиц, занимающих должности единоличного исполнительного или коллегиального органа, вплоть до руководителя и главного бухгалтера филиала. Банки под санкциями, участвующие в системе страхования вкладов, могут не раскрывать информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находится или в отношении таких лиц (ст. 44 ФЗ “О страховании вкладов физлиц в банках РФ”). Небанковская кредитная организация в аналогичной ситуации вправе проигнорировать ст. 62.1 ФЗ “О ЦБ РФ”.

Вместе с тем, банки и кредитные организации, отказавшиеся от раскрытия информации, обязаны передать эти сведения в ЦБ и мотивированно объяснять, почему они приняли такое решение. При этом ЦБ рекомендуется в таких случаях не раскрывать полученные данные.