Росфинмониторинг разрешил адвокатам не интересоваться чужими доходами

Новости18.01.2018
18.01.20184431
Росфинмониторинг подготовил проект приказа о введении новых требований к идентификации клиента с учетом степени риска совершения им операций для отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.

Как отмечают разработчики проекта, нынешнее положение об идентификации не соответствует федеральному закону №115 о противодействии отмыванию доходов, что влечет отсутствие единообразных подходов при проведении идентификации.

Новым положением должны будут руководствоваться, к примеру, лизинговые компании, почтовые отделения, скупщики ювелирных украшений, букмекерские конторы, риелторы, операторы по приему платежей, операторы связи, а также адвокаты, нотариусы и предприниматели в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. В целом по России это затрагивает около 16 000 организаций и индивидуальных предпринимателей.

Идентифицировать клиента необходимо до оказания ему услуг. У него поинтересуются ФИО, датой рождения, гражданством, реквизитами паспорта или другого документа, местом жительства, ИНН и СНИЛС (при их наличии). Организации и предприниматели должны попытаться выявить среди клиентов лиц, занимающих государственные должности, должности в Центральном банке, иностранных публичных должностных лиц, а также их родственников. Если, по мнению организации или предпринимателя, высока вероятность причастности клиента к отмыванию доходов и терроризму, то его могут попросить указать источники происхождения денег и некоторые другие сведения. При этом адвокаты, нотариусы и предприниматели в сфере юридических и бухгалтерских услуг освобождены от обязанности выявлять "вип"-клиентов и получать сведения об источниках происхождения денег.

Для подтверждения достоверности информации, предоставленной клиентом, предполагается использовать сведения из ЕГРИП, ЕГРЮЛ, базу данных о недействительных паспортах, информацию из открытых баз данных органов власти и иные источники. Клиенту, который откажется выполнять требования по идентификации, можно будет отказать в выполнении каких-либо операций с деньгами или имуществом, за исключением зачисления денег на счет.