Швейцария официально отказалась разбираться в «деле Магнитского»

Legal world28.07.2021
28.07.2021  684
Офис Генеральной прокуратуры Швейцарии (OAG). Фото: bundesanwaltschaft.ch

Резонансное уголовное дело об отмывании денег, предположительно похищенных в ходе масштабной налоговой аферы в России в 2007 году, официально прекращено Генеральной прокуратурой Швейцарии (OAG). Расследование было инициировано в 2011 году инвестиционным фондом Hermitage Capital Management, основанным и возглавляемым одиозным британским бизнесменом Уильямом Браудером, который в России объявлен в международный розыск.

Вся деятельность г-на Браудера в последнее десятилетие стойко ассоциируется, прежде всего, с резонансным «делом Магнитского».

Стоит напомнить, что Сергей Магнитский работал на юридическую компанию Firestone Duncan, которая оказывала юридические услуги инвестфонду Hermitage. Именно Магнитский первый и обнародовал факты о крупнейшей налоговой афере, связанной с возвратом НДС. Ее результатом названо неоправданное возмещение налогов на общую сумму, эквивалентную 230 млн долларов США.

В ноябре 2008 года Сергей Магнитский был задержан по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов, а позже арестован и помещен в Бутырскую тюрьму. Самому Браудеру обвинение было предъявлено заочно. В октябре 2009 года СК при МВД утвердил обвинение обоим в окончательной редакции (ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса РФ «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»).

Фонд Hermitage Capital Management (HCM) покупал акции «Газпрома», Сбербанка, «Сургутнефтегаза», РАО «ЕЭС России», «Транснефти» и других крупных российских компаний. В отношении Браудера в конце нулевых был возбужден целый «букет» уголовных дел: об уклонении от уплаты налогов (по нему проходил и Магнитский), о покупке акций «Газпрома», о мошенничестве и о преднамеренном банкротстве.

В ноябре 2009 года Магнитский скончался в палате интенсивной терапии больницы СИЗО «Матросская тишина», а 30 ноября того же года уголовное дело против него было прекращено. 19 ноября 2018 года в Генпрокуратуре объявили, что рассматривается версия об отравлении аудитора с использованием диверсионных химических веществ. Браудер же в июле 2013 года был приговорен заочно к 9 годам заключения.

Широкую огласку дело Магнитского получило именно благодаря целенаправленной комплексной работе Браудера, рассказал L.R знакомый с ходом расследования сотрудник правоохранительных органов.

По его словам, обращает на себя внимание тот факт, что практически все публикации на данную тему были явно построены по классическим западным PR-канонам. Так, Магнитский был бухгалтером и аудитором, однако все знают его как юриста. Это вызвано тем, что адвокаты и юристы традиционно пользуются большим доверием в Европе и США, нежели финансисты.

Погиб Магнитский после окончания предварительного следствия, на стадии ознакомления его с уголовным делом. На такой стадии смерть обвиняемого выгодна только другим обвиняемым, находящимся в розыске, чтобы не создавать преюдицию в суде, сообщил источник. В данном деле при странных обстоятельствах ушли из жизни еще несколько сотрудников Браудера. Именно это, а также то, что другие свидетели и потенциальные подозреваемые по делу скрылись за рубежом и не являлись на вызовы следователя, послужило основанием для ареста Магнитского.

Что же касается начатого в 2011 году уголовного расследования Генпрокуратуры Швейцарии, то в процессе него OAG распорядилась наложить арест на активы, эквивалентные примерно 18 млн швейцарских франков. Ведомство провело тщательный анализ множества финансовых транзакций, основываясь в числе прочего на информации, полученной из Молдовы, Литвы, России, с Кипра и из США. Помимо того, было опрошено большое количество потенциальных свидетелей как в Швейцарии, так и за рубежом. По итогам подготовлено несколько подробных отчетов, последний датирован маем 2021 года.

В результате OAG приняла решение прекратить расследование. Ведомство, однако, распорядилось конфисковать арестованные активы на сумму более 4 млн швейцарских франков (около 321 млн рублей), поскольку «была установлена связь между некоторыми активами, на которые наложен арест в Швейцарии, и основным преступлением, совершенным в России».

В OAG особо подчеркнули, что обстоятельства смерти Сергея Магнитского в России и ее политические последствия, включая «списки Магнитского», не являлись объектом разбирательства по уголовному делу, поскольку расследование этих вопросов выходит за рамки юрисдикции OAG.

Добавим: Генпрокуратура РФ неоднократно направляла в Интерпол запрос на арест основателя Hermitage Capital. Впервые Уильям Браудер был объявлен в международный розыск в октябре 2008 года. В апреле 2013 года Россия повторно обратилась с подобной заявкой в Интерпол, но 24 мая тот удалил информацию о подозреваемом из своих баз, назвав его преследование политически мотивированным.

Сообщение о подготовке нового запроса появилось в декабре 2017 года. В 2018-м скандально известный бизнесмен был вновь объявлен в международный розыск. 30 мая 2018 года Браудер был задержан по запросу России в Испании, но вскоре после этого отпущен. В национальной полиции Испании заявили, что ордер Интерпола на его арест «не имел силы».

Комментарии

0