Столичный суд арестовал фигурантов громкого дела о масштабных хищениях у Минэнерго

Никулинский суд Москвы отправил под стражу двух фигурантов резонансного уголовного дела о хищении сотен миллионов рублей через подведомственную Минэнерго структуру по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ФГБУ ГУРШ). Обвинения в мошенничестве предъявлены гендиректору этого госпредприятия Андрею Моисеенкову и его предполагаемому сообщнику Роберту Шагиняну. 

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве было возбуждено в середине июня следственными органами столичной полиции по заявлению Минэнерго, сообщил «Коммерсантъ». В масштабном расследовании задействованы сотрудники управления «П» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ и оперативники ГУЭБиПК МВД России. Следственные мероприятия проводятся в Москве, Подмосковье, Пермском крае, Кемеровской, Ростовской и Калининградской областях. Правоохранителей заинтересовала деятельность ФГБУ «ГУРШ», созданного в 1997 году в качестве структуры Минэнерго для ликвидации последствий закрытия убыточных предприятий угольной отрасли. За годы своего существования ГУРШ получило из федерального бюджета десятки миллиардов рублей, в том числе на переселение шахтеров.

По данным источников «Ъ», в 2014-2023 годах почти все контракты ГУРШ общей стоимостью около 7 млрд руб. получили всего четыре компании — «Сибстройинвест», «Шахтастрой», «Транспортник», и «Промстрой». Первые две из них фигурируют в уголовном деле о мошенничестве. 

По версии следствия, в 2018 году новосибирское ООО «Сибстройинвест» при поддержке руководства ГУРШ заключило контракт с Минэнерго на комплексные работы в Кизеловском угольном бассейне (Пермский край). Фирма-подрядчик обязалась демонтировать здания и сооружения на шахте имени 40-летия Октября в поселке Усьва, а также рекультивировать породные отвалы и организовать сброс шахтных вод. Общая стоимость контракта составила более 103 млн рублей. 

По документам все необходимые работы якобы были проведены с марта по ноябрь 2018 года, о чем представители «Сибстройинвеста» поэтапно отчитывались перед ГУРШ. Фиктивные акты подписывались без замечаний, поэтому в том же году Минэнерго перечислило оплату по госконтракту в полном объеме. Позже в ходе инспекционных проверок выяснилось, что работы не выполнены, а ситуация на заброшенной шахте близка к экологической катастрофе. В 2023 году на ликвидацию последствий было выделено еще 261 млн руб. На этот раз денежные средства получило ростовское ООО «Шахтастрой», имеющее, по сведениям налоговиков, признаки аффилированности с «Сибстройинвестом». По данным следственных органов, руководство ГУРШ и представители обеих фирм-подрядчиков распорядились деньгами по своему усмотрению, в том числе распределив их между собой.

В настоящее время Никулинский суд Москвы по ходатайству следствия на два месяца отправил под стражу гендиректора ГУРШ Андрея Моисеенкова и бывшего учредителя ООО «Шахтастрой» Роберта Шагиняна. По предварительным сведениям, Шагинян использовал свою компанию как белую, а для исполнения госконтрактов и обналичивания бюджетных денежных средств привлекал аффилированных подрядчиков. В целях конспирации эти юрлица преднамеренно банкротились каждые 3-4 года, после чего их руководители возглавляли новые подрядные организации. Примечательно, что конкурсным управляющим в делах о банкротстве выступал один и тот же человек.

Эпизод с хищением бюджетных средств при закрытии кизеловской шахты может стать далеко не единственным. По данным «Ъ», в уголовном деле могут появиться еще с десяток фигурантов. Одновременно следственные органы ведут поиск активов участников криминальной схемы в целях возмещения ущерба потерпевшей стороне. Очевидно, что руководство ГУРШ и аффилированные с ним бизнесмены, мягко говоря, не бедствовали. Так, например, Моисеенков проживал на Трубной улице в центре Москвы в квартире площадью около 1 тыс. кв. м, стоимость которой эксперты оценили в 402 млн руб.