Суд наказал столичного нотариуса, проморгавшего сделку по отмыванию денег

В Москве суд привлек к ответственности частнопрактикующего нотариуса с 25-летним стажем Светлану Гужавину за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Она удостоверила медиативное соглашение, с помощью которого в теневой оборот были выведены два десятка миллионов рублей.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, в феврале 2022 года нотариус удостоверила медиативное соглашение между юридическим и физическим лицами на сумму 20 млн рублей. Спор по вопросу возврата задолженности был связан с неисполнением договора подряда, предметом которого являлись подбор и покупка земельного участка для строительства магазина. В результате нотариально удостоверенной сделки деньги были выведены на банковский счет гражданина и поступили в теневой оборот.

При этом нотариус не уведомил Росфинмониторинг об удостоверении соглашения, несмотря на ряд подозрительных обстоятельств. Так, прокуратурой при анализе сделки было установлено, что юридическое лицо по состоянию на 2021 год имело нулевую выручку и такую же численность сотрудников, а краткосрочный договор подряда был расторгнут досрочно, что могло свидетельствовать о необоснованной поспешности в проведении операции.

Тушинская межрайонная прокуратура по итогам проверки внесла в адрес Московской городской нотариальной палаты представление, которое было рассмотрено и удовлетворено.

Кроме того, судебный участок мирового судьи района Митино по представлению прокурора привлек Гужавину к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ^[1] и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

В судебном заседании Гужавина утверждала, что провела все возможные проверочные мероприятия, а также истребовала от сторон все необходимые документы и признаков подозрительных операций не обнаружила.

Решение вступило в силу. Штраф нотариусом оплачен в полном объеме, уточнили в столичной прокуратуре.

Согласно данным из открытых источников, Гужавина получила лицензию нотариуса в 1994 году, а с 1998 года осуществляет нотариальную деятельность на территории района Митино.