$ 63.58

€ 70.39

Судят адвоката, создавшего группировку обнальщиков

Новости17.09.2019
17.09.20191217

Фото: Pixabay

Октябрьский районный суд Томска вернул в прокуратуру дело адвоката Евгения Анжина и восьми членов его преступной группы. В течение семи лет, по данным следствия, они обналичили порядка 700 миллионов.

Все члены ОПГ, в том числе и ее организатор — адвокат коллегии адвокатов Томской области Евгений Анжин, были задержаны в 2018 году. Пять задержанных — жители Томска, трое — из Новосибирской области и Красноярского края.

Как следует из материалов следствия, группу обнальщиков юрист создал в 2011 году для осуществления незаконной банковской деятельности в Красноярском крае, Томской и Новосибирской областях. Членам группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств. На имущество обвиняемых стоимостью около 30 миллионов наложен арест.

В августе 2019 года дело было передано в суд, 16 сентября состоялось первое заседание. Однако сразу же было удовлетворено ходатайство адвоката одного из подсудимых, который просил вернуть дело в прокуратуру Томска для устранения препятствий для его рассмотрения.