Тольяттихимбанк выводят в «белую» зону

15 сентября по инициативе финансового управляющего, назначенного Сергеем Махлаем (последний, напомним, признан банкротом и находится под уголовным преследованием), были досрочно прекращены полномочия наблюдательного совета Тольяттихимбанка и избран его новый состав. Такая мера должна послужить декриминализации финансовых отношений владельцев ПАО «Тольяттиазот» с банком.

Как известно, 9 августа текущего года Арбитражный суд Самарской области ввел в отношении г-на Махлая процедуру реализации имущества, финансовым же управляющим был назначен Олег Егерев из Уральской СРО арбитражных управляющих. Ранее, 7 июля, тот же суд принял к производству соответствующее заявление «Уралхима» — миноритарного акционера ПАО «Тольяттиазот» — и возбудил производство. Общая сумма предъявленных «Уралхимом» требований — 87,665 млрд рублей, из них 10,320 млрд — в счет возмещения причиненного ему ущерба и 77,344 млрд — самому ТоАЗу. Отметим: «Уралхим» выступает единственным надлежащим взыскателем долга в пользу ПАО «Тольяттиазот» и включен в третью очередь кредиторов Махлая, требование к которому возникло на основе обвинительного приговора Комсомольского районного суда города Тольятти от 5 июля 2019 года.

Согласно приговору, бенефициары ТоАЗа Сергей Махлай, его отец Владимир Махлай, владелец швейцарской компании Ameropa AG Эндрю Циви, директор дочерней фирмы «Амеропы» — Nitrochem Distributions AG Беат Рупрехт и экс-гендиректор ТоАЗа Евгений Королев признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере при реализации экспортной продукции «Тольяттиазота». Они должны возместить указанный выше ущерб.

11 августа Арбитражным судом Самарской области был наложен арест на все имущество, принадлежащее бенефициару «Тольяттиазота» Сергею Махлаю. Впредь ему запрещено совершать любые действия, направленные на отчуждение, обременение или уничтожение принадлежащего ему имущества, находящегося у него или других лиц, без получения согласия г-на Егерева. Цель ареста имущества — обращение на него взыскания для выплаты ущерба потерпевшим. При этом главным расчетным центром ТоАЗа является Тольяттихимбанк — он на 100% принадлежит Сергею Махлаю. Действующий от его имени Егерев, вступив в управление банком, принял решение о смене наблюдательного совета.

Таким образом, начиная с 15 сентября после проведения положенных процедур были досрочно прекращены полномочия всех следующих членов НС: Александра Макарова (председателя), Елены Бельской, Натальи Бурлаковой, Ирины Никоненко и Андрея Дроботова. В новый НС вошли Равиль Саитов, Сергей Литвин, Константин Зырянов, Александр Зудин и Михаил Воронин. Затем получивший полномочия совет единогласно выбрал председателя — Равиля Саитова — и приступил к своим обязанностям.

Главной задачей обозначен, по словам самого г-на Саитова, «анализ финансового состояния банка, его операционной деятельности и активов». 

— Наша цель — сохранить стабильность, повысить эффективность работы банка и прозрачность его операций, — сообщил председатель НС. — В нашей деятельности мы будем максимально учитывать интересы клиентов Тольяттихимбанка, как юридических, так и физических лиц. Уверен, что банк будет более полно соответствовать требованиям регулятора по нормативам, резервам, рискам, в сфере кредитной политики. Надеюсь в этом на конструктивное сотрудничество с правлением и сотрудниками банка.

Между тем Александр Макаров, который до переизбрания был председателем совета, сейчас проживает в Великобритании и находится в федеральном розыске в связи с расследованием в отношении него ряда уголовных дел, связанных с деятельностью основных бенефициаров ТоАЗа. А экс-председатель правления банка Александр Попов в 2019 году был арестован в процессе расследования уголовного дела о создании преступного сообщества или участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ). 9 июня текущего года Центральным районным судом города Тольятти он был приговорен к 7,5 года колонии строгого режима по уголовному делу о даче взятки в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Что же касается Сергея Махлая и иных бенефициаров ТоАЗа, то в настоящее время СКР расследует несколько уголовных дел против них: об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), о неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и о даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Представители экспертного сообщества назвали оперативную смену наблюдательного совета Тольяттихимбанка важной мерой для вывода банка из «серой» зоны, в которую он попал ввиду целенаправленной деятельности бенефициаров ТоАЗа. Знакомые с ситуацией специалисты делают вывод о том, что это поспособствует укреплению его финансового состояния.