В КоАП РФ вводят новую «антиотмывочную» статью

Правительство РФ предложило установить административную ответственность для компаний за совершение их топ-менеджерами, членами совета директоров или бенефициарными владельцами сделок либо финансовых операций с имуществом, приобретенным преступным путем. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму.

Предлагается ввести в КоАП РФ новую статью 15.27.3, устанавливающую ответственность за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем, — по аналогии с ответственностью за причастность к коррупции (ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»), включая и распространяющийся на эту статью принцип действия КоАП РФ за пределами территории России.

В число обязательных признаков субъективной стороны нового правонарушения предлагается включить заведомость осознания лицом, выполняющим управленческие функции или имеющим возможность контроля над юридическим лицом, того, что сделки или финансовые операции совершаются с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем.

Предусматривается ответственность в виде штрафа для юрлиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, с конфискацией либо без таковой. Или в виде приостановления деятельности на срок до 30 суток с конфискацией либо без таковой.

Дела по новой статье будут рассматривать судьи, а составлять протоколы — должностные лица Росфинмониторинга. Срок давности привлечения к административной ответственности и применения обеспечительных мер в виде ареста денег и имущества составит три года. А назначенный штраф следует уплатить не позднее семи дней с момента вступления в законную силу судебного постановления.

Предусматривается, что юридическое лицо освобождается от административной ответственности в случае активной помощи расследованию, в том числе преступления, связанного с правонарушением.

Как поясняют в кабмине, введение ответственности обусловлено необходимостью создания новых эффективных мер противодействия преступлениям, совершаемым в интересах юридических лиц либо с использованием возможностей юридических лиц. Также это позволит привести российское законодательство в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и положениями Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма.