​В Москве рассмотрят меру пресечения для Константина Пономарева, обвиняемого в неуплате 8 млрд налогов

Новости04.09.2017
04.09.20171276

Пресненский суд Москвы 4 сентября рассмотрит дело о продлении срока ареста бывшего аудитора Константина Пономарева. Ему инкриминируют покушение на мошенничество при поставке электрогенераторов в Крым, уклонение от налогов в особо крупном размере и другие преступные эпизоды.

Адвокаты экс-аудитора не раз утверждали в СМИ, что уклонение от уплаты налогов на 8 млрд руб. не может быть ему вменено, поскольку Пономарев, подавший декларацию по закону об амнистии капиталов, подпадает под налоговую амнистию.

Бывшего аудитора СМИ называют автором множества схем «налоговой оптимизации», в частности, схемы по уклонению от уплаты налогов, которую использовал погибший в СИЗО Сергей Магнитский. В отношении Пономарева возбуждалось уголовное дело по признакам минимизации налоговой базы за счет фиктивных сделок. Есть основания думать, что Пономарев использовал механизм налоговой амнистии как часть схемы по уходу от налогов.

В соответствии с законом об амнистии капиталов лицо освобождается от ответственности за совершение деяния, если на дату подачи декларации в отношении него не было возбуждено уголовное дело в связи с этим деянием и не начата выездная налоговая проверка.

Может ли подпасть под налоговую амнистию Пономарев? В декабре 2013 года московская ИФНС-10 инициировала выездную налоговую проверку Пономарева по признакам неуплаты налогов с полученных от компании ИКЕА 25 млрд руб. В феврале 2015 года по итогам выездной проверки был составлен акт, согласно которому Пономарев должен был доплатить 4 млрд руб. налогов как физлицо. В апреле 2015 года СКР возбудил в отношении Пономарева уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере на общую сумму уже свыше 8 млрд руб. (4 млрд в качестве физического лица и 4 млрд – по налогу на прибыль в качестве юрлица). ГУЭБиПК МВД России сообщал, что бывший аудитор «использовал схему искусственной минимизации налогооблагаемой базы на прибыль путем фиктивной сделки по приобретению за 23,8 млрд руб. аренды у подконтрольного юридического лица". Уголовное дело было прекращено в мае 2015 года столичной прокуратурой, сославшейся на решение мирового судьи Раменского района Подмосковья Богуновой, которая, разрешая дело Пономарева о клевете, попутно заключила, что бывший аудитор не нарушал требования налогового законодательства. В настоящее время, по информации СМИ, следствие считает, что для прекращения этого дела Пономарев и его адвокат Загорский разработали хитроумную схему, включающую в себя, в частности, подкуп свидетеля за 20 000$ и подкуп обвиняемого за 50 000$ – в действительности Пономарев оплачивал показания как свидетеля, так и обвиняемого для срежиссированного судебного процесса, направленного на прекращение уголовного дела. Уже через считанные дни после прекращения уголовного дела, едва закон об амнистии вступил в силу, Пономарев подал спецдекларацию. Теперь же следствию, судя по всему, удалось получить доказательства фактов подкупа свидетелей и инспирированного процесса в Раменском, и уголовное дело по уклонению от уплаты налогов опять возобновлено. Кстати, экс-аудитор пытался оспаривать в суде результаты налоговой проверки, но около недели назад, 22 августа, Тверской суд Москвы подтвердил обоснованность доначисления ему 4 млрд руб. налогов.

Пономарев был заключен под стражу 9 июня 2017 года сроком на два месяца, после чего Пресненский суд Москвы продлил срок его ареста еще на месяц. Адвокаты экс-аудитора в обоих случаях обжаловали эти постановления, требуя заменить меру пресечения на домашний арест. Мосгорсуд отклонил жалобы и оставил Пономарева под арестом на основании данных СКР о том, что бывший аудитор пытался оказать давление на следствие и суд, контактировал для этого с высокопоставленными чиновниками. Также СМИ со ссылкой на представителя следствия сообщали, что перед арестом Пономарев пытался скрыться от следствия и покинуть страну. По сведениям журналистов, продление ареста связано с тем, что обстоятельства не изменились и обвиняемый в подкупе свидетелей экс-аудитор снова может попытаться воспрепятствовать отправлению правосудия. По совокупности преступлений Пономареву может грозить до 11 лет заключения.