Владелец криптовалютной биржи подозревается в присвоении средств пользователей

В России возбуждено первое уголовное дело о растрате денежных средств и имущества криптовалютной биржи, сообщили в пресс-центре МВД.

Следствие считает, что правонарушение совершил один из владельцев торговой интернет-площадки для покупки, продажи и обмена цифровых финансовых активов. Подозреваемый контролировал перемещения крупных сумм в криптовалюте и их переводы на электронные кошельки. Доступ к площадке дал ему возможность вывести и присвоить себе часть средств пользователей.

Нарушителя вычислили и задержали в гостинице частного аэродрома в Московской области. С собой мужчина хотел увезти более 190 млн рублей наличными. После такой находки следователи приступили к обыскам жилищ подозреваемого и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте — всего сотрудники МВД проверили 29 квартир и домов. Следователям удалось изъять свыше 50 млн рублей, $1 млн, 70 тыс. евро, дорогостоящую технику, предметы роскоши и другие доказательства причастности к правонарушению.

На основании результатов проведенных мероприятий задержанному предъявлено обвинение и мужчина заключен под стражу, на его счета наложен арест. Также в суд направлено ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого, стоимость которого превышает 2 млрд рублей.

Сейчас следствие продолжает работу по установлению всех эпизодов дела и иных возможных сообщников.