Юристы из панамского досье

Спустя век с лишним термин «панама», в 1890-х ставший синонимом слова «афера», имеет все шансы получить второе рождение. Вчера поздно вечером Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал свои The Panama Papers — подборку материалов о подозрительных операциях с панамскими офшорами, включая уход от налогов и отмывание денег. Они стали доступны благодаря утечке 11 млн документов из местной юридической фирмы Mossack Fonseca — четвертой по величине компании-регистраторе офшоров и трастов в мире.

Mossack Fonseca не единственная юрфирма, название которой можно найти в The Panama Papers. Сотрудники цюрихской фирмы Dietrich, Baumgartner & Partners, судя по документам ICIJ, были посредниками между Mossack Fonseca и банком «Россия», в числе акционеров которого друзья и близкие знакомые президента России Владимира Путина — Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Николай Шамалов и Сергей Ролдугин. В офисе Dietrich, Baumgartner & Partners корреспонденту Legal.Report сказали, что все, кто мог бы прокомментировать ситуацию, находятся на встречах.
[tag:teaser:450]
The Guardian, которая имела возможность загодя ознакомиться с расследованием, пишет об адвокате Андре Баумгартнере, что он специализируется «на обслуживании богатых русских». Именно он получал из «России» задания на осуществление различных сделок и операций. С его помощью, в частности, был открыт секретный счет в Swiss Bank на имя Ролдугина, которого, в отличие от банка, где он является акционером, санкции, введенные после присоединения Крыма, не коснулись.

Операции «России» — самая «дорогая» часть российского досье ICIJ. В документах говорится, что банк перевел около $1 млрд в офшорную компанию Sandalwood Continental Ltd. Часть этих денег, как говорится в расследовании, вернулись в Россию в виде займов под очень высокие проценты, а прибыль от них переводилась на счета в Швейцарии. В 2012 году Sandalwood выдала десятки займов на сумму вплоть до сотен миллионов долларов компании Ove Financial, связанной с Gloria Market, фирмой ныне покойного Михаила Лесина, бывшего министра печати, советника президента, а заодно и бизнесмена. Ove Financial также пользовалась услугами другой панамской компании, Morgan & Morgan, так как Mossack Fonseca «работает слишком медленно».

В связи с офшорами украинского президента Петра Порошенко в документах фигурирует юридическая контора Dr. K. Chrysostomides & Co LLC. Как следует из опубликованных документов, в августе 2014 года старший сотрудник этой фирмы Джордж Иоанн направил в учредительный отдел фирмы Mossack Fonseca электронное письмо с просьбой зарегистрировать новую компанию «человека, который связан с политикой».

Через несколько дней после этого в Панаме была зарегистрирована компания Called Prime Asset Partners Ltd, единственным владельцем которой стал именно Порошенко, чья копия паспорта была приложена к регистрационным документам, указан и киевский адрес президента. В документах Mossack Fonseca говорится о том, что Prime Asset Partners является холдинговой для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации Roshen, владельцем которой является Порошенко.

Также в The Panama Papers упоминается уругвайский адвокат, член комитета по этике ФИФА Хуан Педро Дамиани, который сейчас проверяется на предмет связей с Эухенио Фигередо, бывшим вице-президентом федерации. Фигередо арестовали в мае прошлого года по делу о коррупции в высшем руководстве ФИФА. В документах Mossack Fonseca сказано, что юридическая компания Дамиани оказывала услуги по крайней мере семи офшорным компаниям, к которым причастен Фигередо.

Всю информацию о 214 488 офшорных компаниях и связанных с ними фирмах ICIJ опубликует в начале мая.

Разоблачения ICIJ не обойдутся без последствий. Масштабное расследование начинается во Франции, Австралии и Новой Зеландии, документы из The Panama Papers запросили налоговые органы Великобритании. Оппозиция в Исландии требует отставки премьер-министра этой страны Сигмюндюра Давида Гюннлейгссона из-за причастности к офшорному скандалу, сообщает The Guardian.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что «атака» ICIJ направлена против России и лично президента Путина. «Я понимаю, что там указаны и фигурируют другие фамилии других глав государств, правительств, разные спортсмены… Хотя Владимир Путин нигде не фигурирует фактологически, но для нас, конечно, очевидным является тот факт, что основной целью таких вбросов являлся и является наш президент», — сказал Песков (цитата по газете «Ведомости»). По его словам, задача публикации — дестабилизация страны перед президентскими выборами.

 В подготовке статьи принимали участие Виктория Ашалдаева, Дарья Семенова.