​Адвокат осужден за переправленные в Гонконг и Латвию 1,5 млрд руб.

Новости05.12.2017
05.12.20171892

В Свердловской области вынесен приговор 43-летнему адвокату и 34-летней директору коммерческой компании, оказывавшим за процент услуги по переводу крупных сумм за рубеж. Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга в зависимости от ролей признал их виновными по ч. 3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), ч. 2 ст. 193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ) и ч.ч. 1, 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юрлица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как следует из материалов дела, в течение 2013 года адвокат и его партнер перечислили за рубеж под видом оплаты сделок более 1,5 млрд руб. Деньги переводились в банки Латвии и Гонконга со счетов нескольких фирм-«однодневок», зарегистрированных в Свердловской области. Эти операции были проведены по подложным документам о якобы заключенных договорах поставки строительного оборудования. За услуги сообщники получали не менее 0,65% от суммы каждой проведенной операции.

На самом деле никакое оборудование в РФ из-за рубежа фактически не поставлялось. Фиктивные договоры были заключены с компаниями, зарегистрированными в Китае и Великобритании, которые в действительности не вели хозяйственной деятельности. Их учредителями являлись граждане Панамы и Белиза – стран со статусом офшорных зон.

Суд назначил адвокату 5 лет 3 месяца, а директору компании – 5 лет 1 месяц колонии общего режима. Осужденные были взяты под стражу в зале суда.