​Налоговики заставят руководителей компаний побегать

Порядок предоставления компаниями информации о своих бенефициариях по запросам органов ФНС и Росфинмониторинга утвержден постановлением Правительства РФ.

Устанавливается, что юрлица должны направлять бумажный или электронный ответ на обращение чиновников этих ведомств в 5-дневный срок. В нем должна содержаться документально подтвержденная информации о бенефициарных владельцах или о мерах, принятых компанией для установления сведений о своих бенефициариях. Кроме того, организации, ставшей объектом интереса ФНС или Росфинмониторинга, предоставлена возможность в срок до трех рабочих дней отправить в ведомства уточненные сведения.

Постановлением определены чиновники уполномоченных ведомств, имеющие право подписывать запросы о бенефициариях компаний.

Напомним, что обязанность юрлиц предоставлять госорганам информацию о своих бенефициариях введена с нынешнего года (см. на Legal.Report здесь). За игнорирование этих требований установлены штрафы от 30 000 до 40 000 руб. для должностных лиц и от 100 000 до 500 000 руб. для юрлиц. Под бенефициарным владельцем понимается физлицо, которое прямо или через третьих лиц имеет участие более 25% в капитале компании или может контролировать ее действия.