Операции по картам иностранных банков возьмут на карандаш

Законопроектом предлагается расширить перечень операций с денежными средствами и другим имуществом, подлежащих обязательному контролю в рамках ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В частности, к таковым будет отнесена процедура получения физлицами наличных с помощью платежных карт иностранных банков.

Список конкретных государств и территорий для усиленного мониторинга в оперативном режиме станет определять Росфинмониторинг. Как отмечают разработчики проекта, анализ финансовых потоков по иностранным картам с помощью Единой информационной системы этого ведомства будет способствовать выявлению схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.