Россия присоединилась к Конвенции об отмывании денег с десятком оговорок

Государственная дума 14 июля ратифицировала Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года.

Конвенция, подписанная от имени РФ в Страсбурге 26 января 2009 года, обязывает каждого участника помогать разыскивать, идентифицировать, замораживать и конфисковывать имущество законного или незаконного происхождения, которое каким бы то ни было образом было использовано или предназначалось полностью или частично для финансирования терроризма, или доходы от этого преступления.

Документ содержит также положения об ответственности юридических лиц, мерах по предотвращению отмывания денежных средств и приостановлении подозрительных операций внутри страны. Отдельные статьи посвящены запросам информации о банковских счетах и операциях.

В законопроект о ратификации Конвенции было включено 11 специальных заявлений о применении ряда статей Конвенции. Так, положение о конфискации Россия обязуется применять только в отношении преступлений, указанных в п. «а» ч. 1 ст. 104 УК РФ. Речь идет о 72 видах преступлений. В их числе убийство и торговля людьми, незаконный оборот оружия и наркотиков, дача взятки, коммерческий подкуп, незаконное предпринимательство, преступления в финансовой сфере, терроризм, экстремизм и организация массовых беспорядков.

Другие заявления касаются полномочий и приемов при расследовании, запросов информации по банковским счетам, ограничения использования сведений и доказательств, сотрудничества подразделений финансовой разведки. Центральными органами, ответственными в РФ за направление запросов и ответы на них, назначены Минюст и Генпрокуратура. Подразделением финансовой разведки является Росфинмониторинг.

Ратификация Конвенции потребует внесения изменений в КоАП РФ в части установления ответственности юрлиц за отмывание денег, полученных преступным путем. Соответствующий законопроект, как отмечают в Госдуме, предполагается подготовить в декабре.