Поиск
Сестра министра финансов – аудитор получила 7,5 года условно за вымогательство 25 млн рублей
30.10.2019
В Чувашии вынесен приговор гендиректору ЗАО «Консалтинговая фирма «Аудит-Консалтинг» 62-летней Маргарите Замчинской, которая требовала 25 млн руб. с участника арбитражного процесса. В противном случае она угрожала раскрыть конфиденциальную информацию процессуальному оппоненту. Ленинский районный суд Чебоксар признал Замчинскую виновной по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство) и ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное использование сведений, составляющих коммерческую и налоговую тайну, из корыстной заинтересованности).
В декабре 2016 года Замчинская провела налоговую экспертизу чебоксарского предприятия «Экра», работающего в сфере электроэнергетики. Услуга была оказана по договору с местной ИФНС. В ходе аудита глава фирмы получила представление о финансово-хозяйственном положении предприятия за 2012–2015 годы. Часть этих сведений составляла коммерческую и налоговую тайну.
В феврале 2019 года Замчинская запросила у представителей «Экры» 25 млн руб. за неразглашение конфиденциальных данных. К тому времени предприятие судилось в АС Чувашской республики со своим бывшим учредителем, который оспаривал ранее выплаченную ему стоимость доли уставного капитала. Аудитор пригрозила, что снабдит истца документами, которые якобы позволят ему обосновать свои требования. Их размер составлял чуть более 600 млн руб.
Представители предприятия обратились в УФСБ. 19 февраля в Чебоксарах Замчинская была задержана с поличным после получения аванса в 15 млн руб. В ходе следствия она не признала вину.
В суде представитель гособвинения запросил для Замчинской 8,5 года колонии общего режима.
Суд приговорил Замчинскую к 7,5 года условно. Кроме того, она на 2 года лишена права заниматься аудиторской деятельностью.
По сведениям местных СМИ, Замчинская приходится родной сестрой министру финансов Чувашской Республики Светлане Енилиной. Также аудитор, по официальной информации, является заместителем председателя Общественного совета при республиканском УФНС.
