$ 64.22

€ 70.94

Судят главу аудиторской компании, оценившую свое молчание в 25 млн руб.

Новости02.09.2019
02.09.2019952

Маргарита Замчинская

В Чувашии перед судом предстанет глава аудиторской фирмы, которая требовала от участника арбитражного процесса 25 млн руб. за сокрытие конфиденциальных данных, полученных в ходе экспертизы. Генеральный директор ЗАО «Консалтинговая фирма «Аудит-Консалтинг» 62-летняя Маргарита Замчинская обвиняется по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство под угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего) и ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное использование сведений, составляющих коммерческую и налоговую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности).

По версии следствия, в декабре 2016 года Замчинская провела экспертизу соблюдения требований налогового законодательства крупным чебоксарским предприятием «Экра», работающим в сфере электроэнергетики. Услуга оказывалась в рамках договора с местной ИФНС. Глава аудиторской фирмы получила доступ к финансово-хозяйственной отчетности компании за 2012–2015 годы. Впоследствии она решила использовать часть этих сведений в личных целях.

В феврале 2019 года Замчинская потребовала у представителей «Экры» выплатить ей 25 млн руб. В случае отказа она угрожала передать конфиденциальную информацию одному из бывших учредителей предприятия, который оспаривал ранее выплаченную ему стоимость доли уставного капитала. Иск рассматривался в Арбитражном суде Чувашской республики. Аудитор дала понять представителям «Экры», что имеющаяся у нее отчетность якобы позволит истцу обосновать свои требования. Их размер составлял чуть более 600 млн руб.

19 февраля Замчинская была задержана с поличным в Чебоксарах сотрудниками УФСБ. Аудитор успела получить от клиента транш в 15 млн руб. В ходе следствия женщина не признала вину.

Согласно данным из открытых источников, прибыль ЗАО «Аудит-Консалтинг» за 2017 год составила около миллиона руб. По сведениям местных СМИ, компания оказывает аудиторские услуги крупным предприятиям в регионе, а Замчинская приходится родной сестрой министру финансов республики Светлане Енилиной. Также она, по официальной информации, является зампредседателя Общественного совета при республиканском УФНС.

 

 

 

Видео: chuvashia.sledcom.ru