Пленум ВС дал разъяснения судам по делам об отмывании денег

Пленум Верховного суда РФ на заседании 26 февраля обновил свое постановление трехлетней давности о судебной практике по делам о легализации доходов, полученных преступным путем.

Поводом для внесения изменений в документ 2015 года стали как недавние рекомендации международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в которую входит и Россия, так и собственно новые явления в сфере легализации таких доходов.

– За прошедшие три с половиной года в практике судов возникли новые вопросы, в том числе связанные с операциями с преступными доходами, полученными в электронном и виртуальном виде, – отметил докладчик, судья ВС РФ Александр Червоткин.

Он добавил, что доля судимостей по ст. 174, 174.1, 175 УК РФ весьма небольшая – составляет около 1% от количества осужденных по экономическим составам преступлений. Но при этом цифра постепенно и неуклонно растет: если в 2013 году за такие деяния было осуждено 164 человека, то в 2017-м – уже 379.

Ряд положений прежнего постановления предложено изложить в новой редакции, другие – дополнить новыми разъяснениями. Так, п. 1 документа предлагается дополнить абзацами о том, что предметом преступлений по ст. 174 и 174.1 УК РФ могут быть в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления. Как подчеркнул Червоткин, это разъяснение направлено исключительно на толкование уголовно-правовых норм и ни в коем случае не претендует на попытку дать определение «виртуальных активов», которого в России пока не существует.

– У нас есть конкретные обвинительные приговоры, которыми установлено, что преступные доходы, криптовалюты, например, от сбыта наркотических средств, в дальнейшем путем совершения ряда операций были преобразованы в денежные средства и вводились в оборот путем снятия со счета в банковских терминалах, – добавил докладчик.

Новые абзацы 4 и 5 п. 1 посвящены часто возникающим у судов вопросам об определении размера деяния по ст. 174 и 174.1 УК РФ. Пленум ВС установил, что сумму нужно определять на момент начала осуществления финансовых операций или сделок. В частности, при пересчете средств в иностранной валюте нужно вычислять сумму в рублях, используя курс ЦБ на этот момент.

В п. 4 постановления дополнен перечень документов, на основе которых суд, рассматривая дело по ст. 174 и 174.1 УК РФ, может сделать вывод о преступном характере приобретения имущества. Наряду с иными материалами уголовного дела и постановлениями органов предварительного расследования к таким основаниям отнесены также постановления суда – о прекращении уголовного дела в связи со смертью лица, с примирением сторон и др.

В п. 18 предлагается уточнить «крупный» размер имущества применительно к ст. 175 УК. В 2016 году были приняты поправки в УК РФ, которыми изменилась планка «крупного» размера. В связи с этим в постановлении предлагается также определять, что крупной является сумма, превышающая не 1,5 млн, а 2,25 млн руб.

По словам Червоткина, над изменениями постановления 2015 года трудилась рабочая группа, куда входили представители Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, Федеральной палаты адвокатов, вузов и др. Поправки получили положительный отзыв администрации президента РФ и региональных судов. Все высказанные предложения и замечания были учтены.

– Уважаемые коллеги, прошу поддержать предложенный проект постановления, – заключил Червоткин.

В поддержку проекта высказался замминистра юстиции Алу Алханов. Заместитель генпрокурора РФ Леонид Коржинек также одобрил проект, отметив, что дела о криптовалютах сейчас весьма актуальны в судебной практике. Вопросов к докладчику у участников пленума не оказалось. В результате документ был принят 79 голосами членов Пленума ВС при одном воздержавшемся.